UPDATE Prejudiciu de aproape patru milioane de lei, din evaziune fiscală şi spălare de bani

Mai multe persoane din judeţul Iaşi sunt suspectate de spălare de bani şi evaziunea fiscală FOTO Adevărul

Aproximativ 20 de percheziţii au avut în joi dimineaţă în judeţul Iaşi pentru destructurarea unui grup infracţional ce s-ar fi ocupat cu evaziunea fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul creat se ridică la aproape 3.800.000 de lei.

UPDATE 15.30

11 persoane au fost duse la audieri în urma percheziţiile efectuate joi dimineaţă în Iaşi, Paşcani şi Hârlău, în cazuri de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul estimat fiind 3,8 milioane de lei.

În urma percheziţiilor a fost găsită suma de 170.000 de lei, în numerar, şi s-a pus sechestru asigurator pe trei imobile din Paşcani şi pe un TIR ce aparţinea unuia dintre suspecţi.

De asemenea, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, documente contabile, cinci dispozitive tocken folosite de suspecţi pentru tranzacţii electronice bancare frauduloase şi patru unităţi de calculator.

Percheziţii au loc în Iaşi şi în localităţile Paşcani şi Hârlău şi vizează mai multe persoane care, în perioada 2010-2011, ar fi înregistrat acte contabile cu cheltuieli ce au avut la bază achiziţii fictive, iar plata lor a fost făcută, fraudulos, prin numerar, sau prin viramente bancare.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul creat este de aproximativ 3.800.000 de lei.

Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Iaşi, cu sprijinul celor de la Serviciul de Ordine Publică şi al luptătorilor S.A.S.