Percheziţii la Cluj, Timiş şi Ilfov. 9 persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
0Poliţiştii de la Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratul General al Poliţiei Române fac 15 percheziţii la domiciliile membrilor unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală cu mărfuri din China şi spălare de bani. Reţeaua acţiona în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş şi Cluj.
În această dimineaţă, poliţiştii de la Investigarea Fraudelor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 15 percheziţii domiciliare la membrii unei grupări infracţionale. 11 percheziţii sunt făcute în Bucureşti, două în judeţul Ilfov, una în judeţul Cluj şi tot una în judeţul Timiş.
Reţeaua era format din 9 persoane şi era condusă de un cetăţean român de origine arabă. Din primele cercetări se ştie că, în perioada aprilie 2011- noiembrie 2013, membrii grupării ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de mărfuri din China, subevaluate, precum şi aprovizionări fictive de mărfuri de la societăţi comerciale tip ,,fantomă”, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române.
Suspecţii ar fi introdus inclusiv persoane cu identităţi false în comercializarea mărfurilor. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională se ridică la 2.000.000 de lei.
Cele 9 persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
Mai puteţi citi:
Se încarcă comentariile...
