tranzactii suspecte - ultimele știri
Specialişti în prevenire spălării banilor de la Deutsche Bank au recomandat în 2016 şi 2017 ca mai multe tranzacţii ale unor entităţi controlate de preşedintele Donald Trump şi ginerele său Jared Kushner să fie raportate ca suspecte la o agenţie de c...
Anul trecut, ONPCSB a supravegheat 6.400 firme din Bucureşti şi a verificat 374 din domeniile contabilitate, audit, consultanţă, avocatură, notariat, IFN, imobiliar, poştă şi curierat, sondaj, jocuri de noroc şi pariuri. Dintre acestea, pentru 17 au ...