facturi false - ultimele știri

Administratorul unei firme din Argeş a prejuduciat statul cu 55.000 de lei, folosind facturi  emise de reprezentanţii unei firme din Marea Britanie, în care a fost consemnată, în fals, vânzarea mai multor minicomputere către societatea pe care o repr...

Părinţii fostului premier italian Matteo Renzi au fost condamnaţi la un an şi nouă luni de închisoare - cu suspendare - într-un dosar cu privire la facturi false, potrivit presei italiene, relatează AFP.

Administratorul unei  societăţi comerciale din Galaţi îşi făcuse un obicei din a nu înregistra în contabilitate activităţile comerciale ale firmei pe care o conducea, iar când se achita de această obligaţie legală, în evidenţa contabilă a acesteia aj...

Un bărbat din localitatea Grajduri, judeţul Iaşi, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat de evaziune fiscală....

Dan Ştefan Ciolcă este considerat capul mafiei cerealelor din sud-estul României, după ce procurorii DIICOT Galaţi au descoperit că acesta a organizat un grup infracţional, ce a prejudiciat statul român cu zeci de milioane de euro.

Tribunalul Galaţi nu reuşeşte să audieze martorii într-un caz de evaziune fiscală, în care trei oameni de afaceri sunt acuzaţi că îşi făcuseră un obicei din a ţepui statul prin importuri de cereale din Republica Moldova.

Trei gălăţeni au fost condamnaţi la pedepse ce totalizează 14 ani şi 6 luni de închisoare, după ce au înregistrat în contabilitate sute de facturi false pentru a fenta statul.

Procurorii susţin că cei şapte inculpaţi din „lotul Boldea” au acţionat concertat pentru a frauda bugetul de stat cu 350.000 de euro, folosind acte false şi presiuni politice. Maniera de a opera a celor şapte a devenit subiect de anecdotă.

Trei oameni de afaceri au fost puşi sub acuzare pentru evaziune fiscală în formă continuată, după ce anchetatorii au descoperit că aceştia îşi făcuseră un obicei din a ţepui statul când importau cereale din Republica Moldova....

Un gălăţean a înregistrat  documente justificative false (facturi fiscale, chitanţe de plată şi ordine de compensare) în contabilitatea firmei sale pentru a scăpa de plata impozitului pe profit şi a deduce ilegal TVA-ul....

Poliţiştii efectuează în această dimineaţă 34 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Prahova şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, un un prejudiciu estimat la 16,5 milioane de euro. Trei funcţionari ANAF sunt cercetaţi în acest d...

Ministerul Finanţelor şi ANAF organizează, în acest an, Loteria Bonurilor Fiscale, dublată de o înăsprire a sancţiunilor (şi controalelor) antifraudă, în speranţa reducerii evaziunii fiscale. Altele sunt însă documentele care, dacă nu ar lipsi, evazi...

Primarul Veneţiei, Giorgio Orsoni, recent implicat într-un scandal de corupţie şi spălare de bani, de asemenea exclus şi din partidul său, şi-a anunţat vineri demisia, informează „The Guardian”....

Un tânăr din Slatina a fost arestat şi un altul, din comuna Coteana, este cercetat în libertate în urma acuzaţiei de evaziune fiscală. Potrivit datelor autorităţilor, aceştia sunt bănuiţi că au înşelat bugetul de stat cu nu mai puţin de circa 950.000...

Autorităţile fiscale din Grecia au aplicat de la începutul anului 2010 amenzi în valoare de 150 de milioane de euro pentru evaziune, din care au încasat însă doar 10 milioane de euro....

Administratorul unei societăţi comerciale din Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, a prejudiciat statul cu zeci de mii de lei după ce a înregistrat în evidenţa contabilă a socieţăţii mai multe facturi fiscale fictive.

Omul de afaceri bistriţean Titus Iliuţă ar fi fost sprijinit să comită infracţiuni de către funcţionari ai statului. Mai mulţi inspectori ai Gărzii Financiare din Transilvania sunt cercetaţi după ce l-ar fi ajutat pe milionarul Titus Iliuţă să falsif...