Vineri, 26 Aprilie 2024
Home
Știri interne
Știri locale
Știri externe
Politică
Economie
Sport
Stil de viață
Showbiz
Opinii
Cele mai citite 🔥
Adevărul în 60 de secunde
Adevărul Live
Adevărul de weekend
Anunțuri în ziar
Ultimele știri ⏱️
Război în Ucraina
Istoria zilei
documente fincen - ultimele știri
Scandalul FinCEN: Marea Britanie, considerată „jurisdicţie cu risc înalt” de SUA. Oameni de afaceri ruşi, între care Arkadi Rotenberg, au spălat bani prin bănci britanice
O scurgere de documente ale FinCEN, departamentul din cadrul Trezoreriei SUA responsabil de combaterea spălării de bani şi a altor infracţiuni financiare, în mare parte rapoarte ale unor tranzacţii suspecte derulate între 1999 şi 2017 şi înaintate ag...
Europa
21 sept. 2020