Radu Nemeş, suspect într-un nou dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 8,3 milioane de euro

Radu Nemeş, trimis în judecată în dosarul de evaziune fiscală în care este implicat şi Codruţ Marta, este suspectat într-un nou dosar penal documentat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Procurorii au cercetat activitatea infracţională a unei grupări specializate în evaziune fiscală care a creat statului un prejudiciu de circa 8,3 milioane de euro.

Radu Nemeş a fost audiat joi de către DIICOT Călăraşi în calitate de suspect. El este acuzat de comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală, conform unui comunicat emis joi de procurori.

Potrivit anchetatorilor, există suspiciunea că inculpaţii Tănase Mara, Dumitru Chirvăsitu, George Guliu, Andrei-Florin Jugănaru, Florin-Silviu Teodosiu şi suspectul Radu Nemeş au constituit un grup infracţional organizat, punând bazele unui amplu mecanism evazionist. Ei s-au sustras de la plata accizelor aferente unor importante cantităţi de motorină comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

„Pentru a face posibilă această situaţie şi a asigura funcţionalitatea acestui sistem foarte bine pus la punct, inculpaţii şi suspectul Radu Nemeş au creat un circuit financiar fictiv, aparent, format în special din societăţi comerciale cu comportament de firme-fantomă, controlate prin intermediul unor persoane interpuse, de natură a asigura interfaţa şi a executa sarcinile nelegale ale acestora. În această categorie se regăsesc inculpaţii Ionuţă Mircea-Grigore, Nuţulescu Cristian-Gabriel, Ionescu Lucian-Florin, Mihăilescu Tudor, Bîţu Gabriel, dar şi contabila Cozma Mariana”, potrivit DIICOT.

Anchetatorii mai arată că membrii grupării au beneficiat de sprijinul reprezentanţilor statului cu atribuţii pe linia supravegherii, controlului şi monitorizării activităţii desfăşurate inculpaţi. Astfel, ei au fost ajutaţi chiar de directorul regionalei judeţene a Agenţiei Naţionale Vamale, Ion Voicu, precum şi de alţi angajaţi ai acestei instituţii şi anume inspectorii vamali - Anton Andrei, Adrian Andronescu şi Dan Nicolescu, toţi trei fiind inculpaţi.

„Având în vedere amploarea activităţilor infracţionale desfăşurate de inculpaţi, pe parcursul derulărilor activităţilor au mai fost angrenate în acest mecanism şi alte persoane a căror contribuţie şi implicare nu au avut însă aceeaşi semnificaţie cu a celor deja menţionate. Este vorba despre suspecţii: Gimpirea Florentina, Olteanu Răzvan-Mihai, Ionuţă Mircea, Radu Alexandru-Bogdan şi Belba Nicolae", potrivit anchetatorilor.

Conform sursei citate, mecanismul creat a fost unul cât se poate de simplu. Membrii de bază ai grupării, dar şi cei care au sprijinit gruparea – aceştia făcând posibilă funcţionarea întregului sistem – au utilizat o societate nou înfiinţată (SC Atlantis Premium SRL) pentru a achiziţiona motorină în regim suspensiv de la plata accizelor datorate statului sub pretextul prelucrării acesteia în produse inferioare sau subproduse.

În realitate, societatea nu ar fi desfăşurat nicio activitate productivă, prelucrativă, ci întreaga cantitate de motorină Euro 5 (11.958,965 de tone) achiziţionată în regim suspensiv de la OMV Petrom Brazi Prahova a fost transportată direct către companii specializate în distribuţia carburanţilor şi vândută ca atare.

„Pentru a crea o aparenţă de legalitate, însă, în circuitul documentelor au fost inserate date conform cărora motorina ar fi fost dusă în antrepozitul de la Călăraşi, unde urma a fi prelucrată şi livrată apoi sub formă de subprodus către firme cu comportament de societăţi fantomă (nu plătesc taxe şi impozite, nu depun bilanţuri contabile, au sedii sociale fictive, au asociaţi şi administratori interpuşi, unii semianalfabeţi), tocmai pentru a nu se putea stabili destinaţia finală şi reală a carburantului achiziţionat în condiţii speciale şi avantajoase", potrivit DIICOT.

Radu Nemeş a mai fost trimis în judecată pentru fapte asemănătoare. În acest caz vor mai fi judecaţi şi fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Asigurare Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar şi Diana Nemeş, soţia lui Radu Nemeş, fiind acuzaţi de evaziune fiscală cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro.

Mai multe ştiri pe aceeaşi temă:

Blejnar cere închiderea dosarului în care este cercetat alături de soţii Nemeş

Sorin Blejnar s-a prezentat, joi, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru a depune un memoriu prin care solicită clasarea dosarului în care este cercetat alături de soţii Diana şi Radu Nemeş şi implicit stoparea urmăririi penale pe numele său. Concret, fostul şef al Administraţiei Naţionale Fiscale a precizat la intrarea în sediul instituţiei că se bazează pe două decizii ale instanţelor în motivarea acestei solicitări.

Un cuplu de români, acuzat de o evaziune fiscală de 73 de milioane de dolari a fost arestat în America

Doi români, Diana şi Radu Nemeş, soţ şi soţie acuzaţi de evaziune fiscală în România, au fost arestaţi marţi de FBI. Aceştia vor fi extrădaţi în România. Prejudiciul creat de cei doi se ridică la 73 de milioane de dolari. Cei doi ar fi implicaţi şi în dosarul de evaziune în care sunt acuzaţi Codruţ Marta şi Sorin Blejnar.

Lista completă a românilor vânaţi de Interpol. De la apropiaţi ai lui Sorin Blejnar până la celebra traficantă de cocaină Floare Flonta

Legislaţia permisivă sau lentoarea justiţiei au făcut ca sute de români să scape, de-a lungul timpului, printre degetele autorităţilor. Pe lângă infractorii de negăsit din listele negre ale Inspectoratelor de Poliţie Judeţene, alţi 121 de conaţionali sunt căutaţi în toată lumea de către Interpol. Puteţi consulta lista completă la finalul acestui articol.