UPDATE Firma care deţine AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată într-un dosar de evaziune fiscală
0
SC Cotroceni Park SA, firma care deţine AFI Mall Cotroceni din Bucureşti, dar şi directorul economic şi contabilul şef al firmei, au fost trimişi în judecată de procurorii Curţii de Apel Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul creat se ridică la peste 20 de milioane de lei.
UPDATE Dezvoltatorul AFI Mall din Bucureşti a anunţat, miercuri, că firma Cotroceni Park nu a fost înştiinţată oficial cu privire la trimiterea în judecată, menţionând că din informaţiile pe care le deţine cercetările organelor de urmărire penală continuă, fiind în derulare inclusiv o anchetă ANAF.
„Din cunoştinţele noastre şi ale avocaţilor care ne reprezintă interesele în această investigaţie, cercetările organelor de urmărire penală nu s-au finalizat până în acest moment. Sunt încă în derulare proceduri judiciare de administrare de probatoriu extrem de relevante, inclusiv o anchetă fiscală coordonată de ANAF. Nici societăţii şi nici persoanelor fizice investigate, angajaţi ai SC COTROCENI PARK SA, nu li s-a adus la cunoştinţă în mod oficial eventuala finalizare a actelor de cercetare şi întocmirea unui rechizitoriu”, arată firma, într-un comunicat citat de Mediafax
Cotroceni Park susţine că a respectat şi continuă să respecte legile, achitând întotdeauna taxele şi impozitele datorate către stat.
Astfel, din 2009 şi până în prezent Cotroceni Park a contribuit la bugetele locale cu peste 56,5 milioane de lei.
Miercuri au fost trimişi în judecată SC Cotroceni Park SA, Laura Croitoru, director economic la SC Cotroceni Park SA, Daniel Cristian Pohaci, contabil şef al SC Cotroceni Park SA, Gabriela Alexe.
Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, în perioada septembrie 2009 - decembrie 2013, în calitate de director economic la SC Cotroceni Park SA, Laura Croitoru ar fi ascuns sursa impozabilă, respectiv valoarea reală a clădirii în care funcţionează complexul comercial AFI Mall Cotroceni, în scopul de a se sustrage de la plata impozitului pe clădire. Mai exact, aceasta ar fi declarat o valoare nereală în declaraţia depusă la Direcţia de impozite şi taxe Sector 6 Bucureşti în luna septembrie 2009, pentru clădirea în care funcţionează AFI Mall Cotroceni, înscriind suma de 528.232.597 de lei, deşi valoarea impozabilă reală era de 643.208.482,94 de lei.
De asemenea, în 2010, aceasta nu ar fi declarat la Direcţia de impozite şi taxe locale Sector 6 Bucureşti noua valoare de inventar pentru clădirea în care funcţionează complexul comercial, valoare majorată prin realizarea unor lucrări de construire suplimentare, respectiv valoarea din data de 9 iulie 2010 în cuantum de 805.882.280,69 lei, care trebuia declarată până la data de 1 august 2010, precum şi valoarea din data de 5 august 2010 în cuantum de 805.896.272,07 lei, care trebuia declarată până la data de 1 septembrie 2010.
Valori nereale trecute în declaraţii fiscale
Laura Croitoru este suspectată şi că ar fi declarat o valoare nereală în declaraţia fiscală înregistrată la Direcţia de impozite şi taxe locale Sector 6 Bucureşti în anul 2011, prin care a declarat o valoare a clădirii în care funcţionează AFI Mall Cotroceni în cuantum de 353.925.118 de lei, deşi valoarea impozabilă reală a clădirii era de 547.971.932,93 de lei.
Procurorii o mai acuză pe Croitoru că ar fi încălcat reglementările contabile în materie, întrucât, la momentul recepţiei lucrărilor, respectiv pe 18 septembrie 2009 şi pe 9 iulie 2010, nu ar fi înregistrat în contul 212 – Construcţii sumele înregistrate iniţial în contul 231 – Imobilizări corporale în curs, prejudiciind, astfel, bugetul local al Sectorului 6 Bucureşti cu suma de 11.845.162,20 de lei, la care se adaugă majorări de întârziere calculate până la data de 26.06.2014 în cuantum de 7.287.355,16 de lei, rezultând astfel o datorie totală cu titlu de impozit pe clădire în cuantum de 19.132.517,36 de lei.
Daniel – Cristian Pohaci a fost trimis în judecată deoarece, în calitate de contabil şef la SC Cotroceni Park SA, împreună cu Laura Croitoru, ar fi ascuns sursa impozabilă, respectiv valoarea reală a clădirii în care funcţionează complexul comercial, în scopul de a se sustrage de la plata impozitului pe clădire, prin aceea că a declarat o valoare nereală în declaraţia fiscală înregistrată la Direcţia de impozite şi taxe locale Sector 6 Bucureşti în anul 2011, prin care a declarat o valoare a clădirii în care funcţionează AFI Mall Cotroceni în cuantum de 353.925.118 lei, deşi valoarea impozabilă reală a clădirii era de 547.971.932,93 lei.
Astfel , bugetul local al Sectorului 6 Bucureşti a fost prejudiciat cu suma de 8.688.285,97 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în cuantum de 4.173.563,76 lei, rezultând astfel o datorie totală de 12.861.849,73 lei (reprezentând impozit pe clădire suplimentar şi majorări de întârziere).
Alexe Gabriela-Maria este suspectată că, în august 2010, ar fi ascuns sursa impozabilă, respectiv valoarea finală a lucrărilor de construire, în scopul de a se sustrage de la plata taxei de autorizare a lucrărilor de construire, prin aceea că a întocmit şi semnat nota contabilă anexată la declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor de construcţie, înregistrată la Primăria Sectorului 6 Bucureşti, prin care a fost declarată o valoare finală a lucrărilor de construire în cuantum de 658.789.146 lei, deşi valoarea reală era de 729.714.505,98 lei.
Procurorii precizează că, în acest fel, bugetul local al Sectorului 6 Bucureşti a fost prejudiciat cu suma de 709.253,60 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în cuantum de 822.734,18 lei calculate până la data de 17 iunie 2015, rezultând astfel o datorie totală cu titlu de taxă de autorizare a lucrărilor de construire în cuantum de 1.531.987,78 lei.
Valoarea reală a clădirii în care funcţionează AFI Mall, ascunsă în documente
Totodată, anchetatorii mai arată că, în perioada septembrie 2009 - decembrie 2013, SC Cotroceni Park SA ar fi ascuns sursa impozabilă, respectiv valoarea reală a clădirii în care funcţionează complexul comercial AFI Mall Cotroceni, precum şi valoarea finală a lucrărilor de construire, în scopul de a se sustrage de la plata impozitului pe clădire şi a taxei de autorizare a lucrărilor de construire.
Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti precizează că prejudiciul creat bugetului local al Sectorului 6 Bucureşti de către inculpaţi se ridică la suma totală de 20.664.505,14 de lei, compus din impozit pe clădire suplimentar - debit principal şi accesorii calculate până la data de 10 iunie 2014 şi o taxă suplimentară de autorizare a lucrărilor de construire - debit principal şi majorări de întârziere.
În cursul urmăririi penale, SC Cotroceni Park SA a recuperat în cea mai mare parte prejudiciul, prin achitarea sumei de 20.371.595,74 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 4.600.000 EURO.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti .
Se încarcă comentariile...
