UPDATE Diana Nemeş, dusă la DNA. Curtea de Apel Bucureşti a confirmat mandatul de arestare a soţului său

Diana Nemeş, cercetată în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de soţul său, Radu Nemeş, de Sorin Blejnar şi de Codruţ Marta, a fost dusă joi la Direcţia Naţională Anticorupţie. Acesteia i se vor aduce la cunoştinţă noile acuzaţii potrivit noului Cod Penal. Curtea de Apel Bucureşti a confirmat mandatul de arestare emis pe numele lui Radu Nemeş.

UPDATE Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au confirmat mandatul de arestare emis de procurori pe numele lui Radu Nemeş în urmă cu aproape doi ani. 

UPDATE: Radu Nemeş a fost adus astăzi în România, sub escortă militară, şi dus la Curtea de Apel Bucureşti, pe motiv că trebuie îndeplinite procedurile de confirmare a mandatului de arestare emis pe numele său încă din vara anului 2012.

Un judecător de drepturi şi libertăţi urmează să confirme mansatul emis de procurori în urmă cu aproape doi ani.

Surse judiciare au declarat pentru adevarul.ro că Diana Nemeş a fost informată cu privire la schimbare încadrării juridice din aderare la grup infracţional prevăzută în Legea Specială 39, în infracţiunea prevăzută de noul Cod.

Aceleaşi surse au precizat că soţul acesteia, Radu Nemeş, va fi adus astăzi în ţară, însă acesta va fi dus la Curtea de Apel Bucureşti.

Soţii Radu şi Diana Nemeş sunt cercetaţi într-un dosar de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar, fostul şef de cabinet al lui Codruţ Marta, fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor Viorel Comăniţă, fostul şef al Serviciului de Informaţii şi Protecţie Internă Constanţa Dan Secăreanu şi mai mulţi administratori de firme.

Radu Nemeş, considerat de procurori coordonatorul grupului infracţional organizat, şi Diana Nemeş, administrator la SC Excella Real Grup SRL, sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală.

Pe 11 iulie 2012, pe numele soţilor Nemeş a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Tot atunci a fost emis mandat de arestare preventivă în lipsă şi pentru Codruţ Marta, acuzat de complicitate la evaziune fiscală şi constituire a unui grup infracţional organizat, acesta fiind dispărut de pe 25 mai 2012 şi dat în urmărire internaţională de pe 30 mai.

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) arăta, în referatul prin care a cerut arestarea mai multor persoane în acest dosar, că Marta a plecat din ţară în mai 2011, dar că până în aprilie 2012 a ţinut constant legătura cu omului de afaceri Radu Nemeş, cu Sorin Blejnar şi ANAF.

Bugetul statului, prejudiciat cu peste 15 milioane de euro

Potrivit Ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori, în perioada mai 2011 - iulie 2012, Radu Nemeş, Diana Nemeş, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Andrei Florin Jugănaru ar fi constituit şi coordonat o grupare infracţională organizată prin iniţierea unui amplu mecanism evazionist care a vizat sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorină care au fost comercializate pe piaţa internă sub denumirea unor produse petroliere inferioare. 

În această modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 de euro, reprezentând accize şi TVA neachitate.

Concret, motorina era achiziţionată în regim suspensiv de la plata accizelor, în baza declaraţiilor că va fi transformată în păcură. În realitate, motorina era revândută ca atare prin staţiile de distribuţie de carburanţi.

Potrivit procurorilor DNA, gruparea suspectată de evaziune fiscală era structurată pe mai multe paliere. Din unul dintre aceste paliere, denumit de procurori „palierul de protecţie”, făceau parte Sorin Blejnar, Alexandru Codruţ Marta şi Viorel Comăniţă.

Procurorii DNA susţin că, din indiciile obţinute, Codruţ Marta se baza pentru menţinerea în funcţie, până la mijlocul lunii aprilie 2012, a lui Sorin Blejnar şi Viorel Comăniţă pe relaţiile deţinute de omul de afaceri Emilian Schwartzenberg la nivel guvernamental.

Procurorii anticorupţie au mai arătat că Alexandru Codruţ Marta a promis că-l va convinge pe Sorin Blejnar să mai rămână o perioadă la conducerea ANAF, în interesul omului de afaceri Radu Nemeş.

Menţinerea în funcţie a lui Blejnar, au arătat procurorii, era esenţială pentru Radu Nemeş, care intenţiona să finalizeze o serie de proiecte şi „să demareze mecanisme evazioniste suplimentare”.

În acest sens, Marta şi-ar fi manifestat disponibilitatea atât pentru a încerca să-l convingă pe Blejnar să nu demisioneze, cât şi pentru a acţiona în sensul numirii unei alte persoane obediente, conturându-se indicii că cel vizat la acel moment pentru înlocuirea lui Sorin Blejnar era Sorin Florea, atunci comisar general adjunct al Gărzii Financiare.

Mai multe ştiri pe aceeaşi temă:

Diana Nemeş, cercetată în dosarul în care este anchetat şi Codruţ Marta, rămâne în arest. Femeia ceruse să fie eliberată pentru că urmează să nască

Diana Nemeş - cercetată în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de soţul său, Radu Nemeş, de Sorin Blejnar şi de Codruţ Marta - va rămâne în arest. Aşa a hotărât instanţa supremă, după ce femeia a cerut eliberarea pe motiv că este însărcinată în luna a opta. Decizia Curţii Supreme este definitivă.

FOTO Diana Nemeş, cercetată în dosarul în care este anchetat şi Codruţ Marta, audiată de procurorii anticorupţie

Diana Nemeş, cercetată în dosarul de evaziune fiscală de peste 15 milioane de euro, alături de soţul său Radu Nemeş, de fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar şi de fostul şef de cabinet al lui Blejnar Codruţ Marta, a fost extrădată din Statele Unite ale Americii, miercuri. Aceasta a fost dusă direct la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) pentru a fi audiată.

Ministerul de Justiţie: Procedurile de extrădare în cazul soţilor Nemeş, arestaţi în SUA, sunt în derulare

Procedurile de extrădare în cazul soţilor Radu şi Diana Nemeş, arestaţi marţi în Statele Unite ale Americii, sunt în derulare, au declarat vineri reprezentanţii Ministerului Justiţiei, refuzând însă să ofere mai multe informaţii legate de procedura de extrădare, aceasta fiind desfăşurată de Interpol.

Un cuplu de români, acuzat de o evaziune fiscală de 73 de milioane de dolari a fost arestat în America

Doi români, Diana şi Radu Nemeş, soţ şi soţie acuzaţi de evaziune fiscală în România, au fost arestaţi marţi de FBI. Aceştia vor fi extrădaţi în România. Prejudiciul creat de cei doi se ridică la 73 de milioane de dolari. Cei doi ar fi implicaţi şi în dosarul de evaziune în care sunt acuzaţi Codruţ Marta şi Sorin Blejnar.