STENOGRAME Patronul de la Chocolat, arestat. Cum îşi ameninţa angajaţii: „Vă garantez că pot să fac mult rău...“

Tudor Constantinescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Tudor Constantinescu, patronul lanţului de restaurante Chocolat, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi faţă de alte trei persoane. În referatul anchetatorilor sunt prezentate interceptări telefonice şi ambientale, denunţuri, declaraţii de martori şi mai multe documente fiscale.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis, vineri seara, arestarea preventivă a patronului lanţului de restaurante Chocolat, Tudor Constantinescu, a lui Mihail Moroşan şi a lui Cristian Cucona, asociaţi la societatea Solutions Center S.R.L. din Constanţa, care a furnizat programul, dar şi a Mariei Mihaela Cartas, contabila şefă la Chocolat.

Decizia Tribunalului Bucureşti nu este definitivă şi poate fi contestată de cei patru inculpaţi.

Tudor Constantinescu, a fost reţinut, vineri, alături de alte trei persoane, printre care şi furnizorii softului cu ajutorul căruia el şi alţi patroni de localuri ar fi făcut evaziune. 

Alte cinci persoane au fost puse sub control judiciar, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). 

Constantinescu este suspectat că, alături de alţi patroni de localuri, a făcut evaziune prin gestiune contabilă dublă, cu ajutorul unui program informatic.

Tudor Constantininescu a negat acuzaţiile

Potrivit referatului procurorilor DIICOT, cu ocazia audierii Tudor Constantinescu a arătat că nu recunoaşte săvârşirea infractiunilor reţinute în sarcina sa, negând absolut orice implicare în activiatea infracţională. Anchetatorii susţin că toate declaraţiile acestuia sunt contrazise flagrant de materialul probator administrat în cauză.

“Probele administrate în cauză au scos la iveală o personalitate agresivă faţă de proprii angajati, atat fizic cât si verbal, dispusă să apeleze la metode de intimidare inclusiv prin constrângerea acestora la efectuarea unor teste poligraf, lucru ”inedit” într-o companie privată, tocmai pentru a-i ţine sub control şi pentru a preîntâmpina orice scurgere de informaţii. De asemenea inculpatul manifestă prin modul în care acţionează un profund dispreţ faţă de lege şi instituţiile statului”, arată procurorii DIICOT.

Interceptarea denunţătorului

Una din probele DIICOT este realizată de un fost angajat al lui Tudor Constantinescu, care are calitatea de martor denunţător. Este vorba de înregistrarea unei şedinţe din firmă, în care patronul lanţului de restaurant Chocolat ar induce ideea angajatilor că beneficiază de sprijinul unor persoane importante şi îi ameninta în mod direct că le ”va face rau” în cazul în care trădează firma. Procurorii spun că aceste demersuri sunt realizate exclusiv în scopul de a-i descuraja intr-un eventual demers de sesizare a institutiilor statului cu privire la activitatile ilegale desfauşurate în cadrul firmelor pe care le controla.  

“Distrugeti firma, vorbiti urat despre firma sau despre orice altceva!!!..Si va garantez ..ca pot sa fac foarte mult rau, nu în Bucureşti, în România!!!  Sunt un factor de opinie important, cunosc pe toata lumea din Bucureşti, şi foarte multa lume din ţara asta mă cunoaşte.Este suficient de un telefon...iar cuvântul meu împotriva cuvântului vostru este mult mai important...asta va asigur!”, ar fi spus Tudor Constantinescu.

SMS-urile incriminatoare

Tudor Constantinescu şi-ar fi atentionat angajatii sa aibă grija la ”casa” în prejama controalelor ANAF.
15 martie 2015, la ora 00:14:40: „Mihaela vezi ca au inceput controalele rau de tot de la anaf...te rog sa ai grija sa fii ok permanent mai ales cu casa!!!...sa i spui si lui xxxx ... te pup !”
 

De asemenea, afaceristul primeste datele privind vânzările fiind informat in mod constant.

1 martie 2015 la ora 22:25:58, Tudor Constantinescu, primeşte sms: “28.02.2015_Total : 4229.53_Numerar : 3368.02_Card: 861.51_Cheltuieli : 6_Bani predati : 3362”
12 martie 2015 la ora22:43:16 Tudor Constantinescu, primeşte sms: “Total : 1503.16_Numerar : 1367.46_Card : 135.70_Bani predati : 1367.46_”

"La nivel de vânzări extra am avut target 25.000"

Potrivit procurorilor DIICOT, Tudor Constantinescu ar fi discutat despre vânzarile ”extra” în mod precaut cu contabila sa, Maria Mihaela Cartaş. În fapt, susţin anchetatorii, vânzările ”extra” reprezintă vânzările nefiscalizate.  Discuţia este din 11 decembrie 2014.

Tudor Constantinescu: Da, da, da. Oricum totul e în ordine, adică mari lucruri nu sunt de discutat aşa mai departe… mai degrabă de eye-contact şi atât.
Maria Mihaela Cartaş: Da, doar…
Tudor Constantinescu: Altceva nu contează, da? okay? Da?
Maria Mihaela Cartaş: Da. O să vedeţi mâine şi cu încasările şi cu comenzile… Am făcut o situaţie cu cât am încasat, ce urmează să încasăm pân’ la sfârşitul lunii…
Tudor Constantinescu: Îî… Din ce…
Maria Mihaela Cartaş: …cât încasăm şi în ianuarie…
Tudor Constantinescu: …situaţie aveţi dumneavoastră, la nivel de target-urile noastre de noiembrie-decembrie, care le făcusem acum două luni, nu mai ştiu exact cât pusesem… la nivel de ce cifre…, îî…?
Maria Mihaela Cartaş: Cred că la noiembrie suntem un pic sub.
Tudor Constantinescu: Logic, da.
Maria Mihaela Cartaş: Dar poate recuperăm în decembrie…
Tudor Constantinescu: Asta e, din ce... ”
Maria Mihaela Cartaş: Pentru că începutul lunii decembrie a fost mult sub, până pe 5 decembrie…
Tudor Constantinescu: Îhî. Îhî.
Maria Mihaela Cartaş: …mult, dar recuperăm. De exemplu, ce pot să vă spun e că la nivel de vânzări extra am avut target 25.000 – ştiţi că am pus noi să vindem 100.000; am depăşit de mult la vânzările extra. Vorbim de vânzările…
Tudor Constantinescu: Da. da, da, da, da, da. Am înţeles. Am înţeles.
Maria Mihaela Cartaş: Şi o să recuperăm de-aici. ”
Tudor Constantinescu: Okay.

"Vreţi să mergem pe verde până la noapte…"

Un rol cheie în întreaga afacere l-ar fi avut contabila Maria Mihaela Cartaş, spun procurorii DIICOT. Astfel, ea era cea care stabilea  cât să se meargă ”pe verde” sau ”rosu” , adică să se fiscalizeze sau nu vânzările realizate la punctele de lucru, într-o discuţie din 14 februarie 2015, cu un angajat, Mihai.

Mihai: Am vorbit cu un ospătar şi am întrebat: « Băi, ia, spuneţi-mi şi mie care-i situaţia un pic! »
Maria Mihaela Cartaş: Îhî.       
Mihai: Da.
Maria Mihaela Cartaş: Şi ce ţi-au zis? Că au tras sertarul, au…  
Mihai: Da, că sunt acolo şi fac casa cu Vali… pardon!... cu Mihai şi cu… Viky.
Maria Mihaela Cartaş: Şi câţi sunt, doi-trei?
Mihai: Doi, doi, doi, doi, doi.
Maria Mihaela Cartaş: Doi. O fi acţiune în Centrul Vechi.
Mihai: Da. Mai mult ca sigur, vă daţi seama. ”
Maria Mihaela Cartaş: Mai mult ca sigur, da, că e Ziua Îndrăgostiţilor şi s-au dus repede.
Mihai: Da… Da.

Maria Mihaela Cartaş: Tu eşti la Dorobanţi?
Mihai: Da, da, da. La Dorobanţi.
Maria Mihaela Cartaş: Îhî. Şi la Ateneu aţi anunţat, să nu…?
Mihai: Nu, eu am zis că… acum. Acum două minute am aflat şi eu înainte să vă sun pe dumneavoastră cu treizeci de secunde.
Maria Mihaela Cartaş: Da, da, da. Îhî. Păi, bine…
Mihai: O să sun şi la Ateneu.
Maria Mihaela Cartaş: Păi…
Mihai: Vreţi să mergem pe verde până la noapte…
Maria Mihaela Cartaş: Păi, da.
Mihai: …de-acum încolo?
Maria Mihaela Cartaş: Da. Da. Atică atenţia…
Mihai: Da, suntem, vă daţi seama!
Maria Mihaela Cartaş: …maximă. Da, da, da.

“Rupe-le cu atenţie că am totul la zi”

Potrivit unei alte interceptări, Maria Mihaela Cartaş se panichează atunci când una din anagajate Cristina Pismac  găseşte înscrisuri legate de vânzările reale, întrucât acestea trebuie distruse, contabila i-ar fid at oridne să le distrugă

Maria Mihaela Cartaş: M-ai sunat mai devreme. N-am auzit telefonul.
Cristina Pismac: Da, da, da, da, da. N-am insistat, că, zic, poate aţi mai ieşit cu Theo şi să nu... aşa.
Maria Mihaela Cartaş: Nu, nu ştiu când. N-am auzit deloc. "
Cristina Pismac: Da. Da, vă sunasem că am nimerit în Dorobanţi într-un moment foarte bun, când băieţii ăştia fac ordine pe-aicia; au trimis la fabrică pentru cutii... Şi, tot făcând ordine - că am rămas cu Ionela ca să o ajut, să vedem ce şi cum -...
Maria Mihaela Cartaş: Aşa.
Cristina Pismac:...am găsit nişte foi din-acelea de cheltuieli, care... ştiţi dumneavoastră!
Maria Mihaela Cartaş: Aoleu!
Cristina Pismac: Aşa. Da.
Maria Mihaela Cartaş: Ce căutau pe-acolo?
Cristina Pismac: Nu ştiu, o să vă arăt. Le aduc la fabrică - asta vroiam să spun. Nu le arunc, că să vedeţi ce aveţi, ce n-aveţi, ce e valabil, ce nu... aşa. "
Maria Mihaela Cartaş: A, foi de cheltuieli ale lor de pe magazin zilnice? "
Cristina Pismac: Da, da, da, da.
Maria Mihaela Cartaş: Rupe-le cu atenţie că am totul la zi.
Cristina Pismac: A, okay. Bine! E-n regulă! Atuncia le fac...

“S-a uitat Romeo pe cameră şi cică se… văd nişte geci… Antifraudă”

Maria Mihaela Cartaş era anunţată operativ din timp despre posibile controlale ale ANAF.
Mihai: Ce faceţi? Scuze de deranj!
Maria Mihaela Cartaş: Bună, Mihai!
Mihai: Îî…
Maria Mihaela Cartaş: Nu-i problemă! Sper că n-ai păţit ceva!
Mihai: Nu. Aţi primit cumva vreun telefon de la Victoriei?
Maria Mihaela Cartaş: Nu. Ce s-a întâmplat?
Mihai: Îî… Haideţi că nu vreau să vă impacientez, dar cred că e Garda acolo. ”
Maria Mihaela Cartaş: Ă!
Mihai: S-a uitat Romeo pe cameră şi cică se… văd nişte geci… Antifraudă… ANAF Antifraudă… la casa de marcat acolo şi… am zis să vă dau un telefon, dacă n-au apucat ei să vă sune. Dar o să încerc să mă interesez, că n-am cum să ştiu sută la sută.  
Maria Mihaela Cartaş: Da, da, da, da, da, da. Asta e…!
Mihai: Haideţi că vă sun după aceea.
Maria Mihaela Cartaş: Asta e! Da, da, da. Bine!
Mihai: Am crezut că v-a sunat cineva, de-asta…
Maria Mihaela Cartaş: Nu. Nu, nu, nu. Nu.
Mihai: Okay. Bine!

"Aţi văzut! Fără extra şi fară ziua de azi"

Maria Mihaela Cartaş discuta in mod explicit despre încasarile extra respectiv vânzările nefiscalizate.

Angajat: Vroiam să-ţi dau o veste extraordinară, n-aveam răbdare până mă sunai tu.
Maria Mihaela Cartaş: Ia ziceţi!
Angajat: Fără încasările de astăzi am depăşit două ce ne-am propus noi pe încasări Chocolat.
Maria Mihaela Cartaş: Perfect.
Angajat: Da.                                                                                                                 
Maria Mihaela Cartaş: Aţi văzut! Fără extra şi fară ziua de azi.
Angajat: Fără extra... nimic, nimic ... şi fară ziua de azi.
Maria Mihaela Cartaş: Îhî. Perfect.
Angajat: Îhî.
Maria Mihaela Cartaş: Perfect.

De ce procurorii cer arestarea afaceristului

Procurorii DICOT arată, în cazul lui Patronul lanţului de restaurant Chocolat, Tudor Constantinescu că privarea de libertate a acestuia “este necesară pentru înlăturarea unei stari de pericol social, care rezultă chiar în materialitatea faptei şi modul în care acesta acţionat pentru a preîntâmpina descoperirea faptelor şi tragerea la răspundere penală”.

Gravitatea faptei ar rezulta din prejudicierea bugetului de stat. Prejudiciul stabilit până la acest moment în sarcina grupului ”Chocolat” condus de afacerist ar depăşi suma de 500 000 de euro. “Trebuie precizat însă că acesta a fost calculat exclusiv pe baza probelor administrate până la acest moment procesual, respectiv a vânzărilor nefiscalizate pentru o perioadă de doar câteva luni. În mod firesc prejudiciul este mult mai mare având în vedere că se foloseşte acest sistem infracţional de fraudare a bugetului de aproximativ 8 ani”, susţin procurorii DIICOT.

Urmările nefaste asupra bugetului

Anchetatorii mai susţin că faptele lui  Tudor Constantinescu ar avea urmări nefaste asupra încrederii şi stabilităţii de care trebuie să se bucure mediul economic şi de afaceri precum si asupra bugetului general consolidat “mai ales in conditiile unor restricţii bugetare care afecteaza in mod direct viata cetăţenilor “.

“Bugetele pentru educaţie, sănătate şi alte domenii esenţiale de care depinde dezvoltarea unei societăţi şi desfaşurare optimă a activităţilor sunt drastic văduvite de sume consistente tocmai prin acest tip de infracţionalitate. Deşi aparent nimeni nu este vătămat prin aceste fapte, consecintele nefaste se rasfrang asupra întregii societăţi. Tocmai de aceea si reacţia organelor judiciar trebuie sa fie promtă şi fermă faţă de astfel de fapte şi  persoane”, arată procurorii DIICOT, în referatul cu propunere de arestare pentru 30 de zile.