ANAF: O firmă importatoare din Turcia a ascuns de la taxare peste 96% din venituri

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului de către această societate este de  9,24 milioane lei

Inspectorii antifraudă au identificat o societate care desfăşura operaţiuni de import de îmbracaminte şi încălţăminte din Turcia şi care făcea parte dintr-un lanţ tranzacţional, creat cu scopul de a eluda taxele şi impozitele datorate la bugetul de stat. Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului de către această societate este de  9,24 milioane lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

UPDATE - Conform unor surse, firma evazionistă îşi desfăsura activitatea în Complexul Dragonul Roşu.

Ştirea iniţială

“Societatea a efectuat, într-o perioadă relativ scurtă, un număr de 78 de operaţiuni de import din Turcia constând în articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte. Marfa importată a fost declarată în vamă la valori foarte mici, scopul principal fiind achitarea unei taxe pe valoarea adăugată mult diminuată comparativ cu valoarea reală a mărfurilor. Ulterior, mărfurile au fost vândute preponderent fără întocmirea de documente legale şi fără înregistrarea  veniturilor reale obţinute, urmărindu-se în acest fel sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor aferente. Totodată, cu scopul de a oferi o tentă de legalitate tranzacţiilor desfăşurate, precum şi pentru a îngreuna verificările organelor fiscale,  societatea a acoperit lipsa din gestiune provenită din vânzarea fără documente a bunurilor, prin depunerea de declaraţii fiscale nereale, declarând livrări către societăţi care nu au confirmat astfel de tranzacţii”, se arată într-un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). 

Astfel, din totalul estimat al bunurilor vândute pe teritoriul naţional, în valoare 31,37 milioane lei, doar 24 de societăţi comerciale au confirmat că au achiziţionat marfă în valoare de 1,35 milioane lei. Şapte societăţi dintre clienţii declaraţi au fost utilizaţe de societatea verificată pentru a ascunde de la taxare veniturile obţinute în valoare de 30,02 milioane lei, ceea ce reprezinta 96% din totalul vânzărilor estimate. În acest caz inspectorii fiscali au sesizat organele de cercetare penală, mai arată ANAF.