Un fost acţionar sloven de la Moldova Agroindbank este suspectat că a deturnat sute de milioane de euro

Darko Horvat, unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Slovenia este suspectat că a deturnat credite de circa 160 de milioane de euro de la mai multe bănci. Milionarul sloven era şi proprietarul fondului Aktiva, care a deţinut până în 2012 4,99% din acţinile celei mai mari bănci din Republica Moldova.

Presa de la Ljiubliana susţine că omul de afaceri a transferat prin intermediul a zeci de firme afiliate în conturi offshore sute de milioane de euro luate cu împrumut de la mai multe bănci din Slovenia. Portalul sloven Finance suţine în articolul "Sutele de milioane de euro dispărute ale Aktivei lui Darko Horvat", că majoritatea creditelor au fost luate până în anul 2011 şi au ajuns sub formă de investiţii în firme afiliate grupului Aktiva, înregistrate în paradisuri fiscale.

Totuşi majoritatea au fost "investite" în companii din Olanda, care acum fac parte din fondul de investiţii CG Invest.

De notat că în anul 2011 grupul Aktiva deţinea 4,99% din acţiunile Moldova Agroindbank, care ulterior au ajuns sub controlul firmei olandeze CG Venture BV, succesoare a companiei Venture Holding.

Pachetul este obiectul unui proces de judecată ca urmare a faptului că un judecător din Chişinău a emis la cererea unei companii moldoveneşti o ordonanţă privind încasarea de la Venture a unei pretinse datorii de trei milioane de euro. Or, pachetul de 4,99% de acţiuni deţinute anterior de CG Venture BV a fost vândutela două companii nerezidente (Dilnoro Group SIA (Letonia) şi Ostryn Business Limited (Marea Britanie).