Oficialii moldoveni susţin că Cipru este un offshore şi vor să impună restricţii firmelor din acest stat

Autorităţile moldovene vor să includă Cipru într-o listă neagră a paradisurilor fiscale

Comisia Naţională a Pieţei Financiare din Moldova (CNPF) intenţionează să restricţioneze accesul persoanelor rezidente în zonele offshore în acţionariatul asiguratorilor (reasiguratorilor) din Republica Moldova. În listă ar urma să fie inclus şi Cipru, care deja de 10 ani a fost exclus din lista statelor offshore de majoritatea statelor lumii, inclusiv Moldova

Potrivit unei informaţii difuzate de CNPF şi citate de portalul xprimm.md, pe piaţa de asigurări din Republica Moldova ar exista două societăţi care au în acţionariat companii înregistrate în zone offshore.

Astfel la Moldasig, compania cipriota AZYOL Development deţine 18% din capital, iar la Asito firmele DORMAN Management Limited si OURIMON Venture Limited, din Nicosia, Cipru, detin 17%, şi, respectiv, 16% din acţiuni.

De notat că atât Banca Naţională, cât şi Centrul Naţional Anticorupţie nu includ Ciprul în categoria statelor offshore.

"Chiar dacă acest stat nu figurează în această listă, legislaţia fiscală din Cipru are toate caracteristicile specifice unei zone offshore“, susţine Iurie Filip, vicepreşedintele CNPF.

Cât despre alte state din UE, doar Olanda ar mai avea o legislaţie fiscală foarte apropiată de specificul unui paradis fiscal.

Citiţi şi:

Cine sunt marii antreprenori moldoveni cu afaceri gestionate din Cipru