VIDEO Cinci persoane, dintre care trei angajaţi ai Serviciului Fiscal de Stat, reţinuţi pentru evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cinci persoane, dintre care trei angajaţi ai Serviciului Fiscal de Stat şi doi administratori de firme au fost reţinuţi de poliţie, fiind suspectaţi de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Prin activitatea infracţională suspecţii au prejudiciat bugetul de stat cu circa 3.000.000 de lei.

Acţiunile de urmărire penală au loc în cadrul a două cauze penale, abuz de serviciu şi evaziune fiscală, iniţiate în perioada anului 2018, timp în care grupul de urmărire penală a documentat activitatea infracţională a suspecţilor.

Oamenii legii au stabilit că membrii grupului infracţional au elaborat şi realizat un plan criminal complex, în scopul obţinerii unui profit ilicit în urma eschivării de la achitarea impozitelor şi taxelor la buget, având în posesia s-a secţia de producere şi depozit a alcoolului etilic nedeclarat la organele fiscal.  

Angajaţii Serviciului Fiscal de Stat ar fi favorizat, începând cu anul 2018, accesul factorilor de decizie a întreprinderii în depozitele sigilate ale unui post fiscal din Orhei, unde erau depozitate cantităţi de alcool etilic. Ulterior, angajaţii firmelor, ar fi preluat şi comercializat circa 35.000 litri de alcool etilic în sumă de peste 4.000.000 lei, fără întocmirea actelor fiscale, prejudiciind astfel interesele şi bugetul public în proporţii deosebit de mari.

La 21 iunie 2018, în rezultatul măsurilor speciale de investigaţii, s-a stabilit că de pe teritoriul întreprinderii nominalizate a ieşit un camion de model „Volvo” cu o cisternă destintă trasnportării produselor lechifiate. Poliţiştii au stopat camionul care transporta 7 tone de alcool etilic, 7 tone de alcool brut şi 10 tone de vin, fără acte de provenienţă. Camionul şi marfa depistată, au fost ridicate şi anexate ca corp delict la cauza penală.

Concomitent, poliţiştii au descins pe teritoriul întreprinderii vizate, fiind constatat faptul producerii şi comercializării alcoolului etilic fără acte de provenienţă, în pofida la faptul că era instituit post fiscal la acea întreprindere. Dovadă şi probă a celor menţionate, servesc declaraţiile martorilor care confirmă faptul că, angajaţii Inspectoratului Fiscal au permis sustragerea  alcoolului din depozitele sigilate de către organul fiscal.

La 23 august 2018, au fost efectuate 20 percheziţii la domiciliile suspecţilor dintre care, un şef de direcţie şi doi inspectori  ai Insectoratului Fiscal de Stat, precum şi la doi factori de decizie a firmei în cauză.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost depistate şi ridicate mijloace băneşti în sumă totală de peste 1.100.000 lei, înscrisuri de tip ciornă privind activitatea frauduloasă a întreprinderii cât şi alte probe concludente.

Astfel, trei angajaţi ai Serviciului Fiscal de Stat şi doi administratori de firme au fost reşţinuţi pentru 72 de ore.

Ca urmare a probelor acumulate, a fost pornită cauză penală pentru abuz de serviciu pe faptul acţiunilor ilegale a angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat. Dacă se vor gasi vinovaţi, aceştia riscă amendă în mărime de la 67.500 la 117.500 unităţi convenţionale sau  închisoare de la 2 la 6 ani.

La fel, a fost pornită cauză penală pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, pe faptul acţiunilor ilegale a administratorilor de firme. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă pedeapsă amendă în mărime de la 250.000 la 350.000 de unităţi convenţionale sau închisoare de până la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Republica Moldova



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite