Două persoane de la ASITO, reţinute pentru delapidare, au fost arestate

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Directorul financiar adjunct al ASITO şi unul dintre jurişti au fost arestaţi. Cu o zi înainte, cei doi şi încă trei persoane din cadrul ASITO au fost reţinute într-un dosar de delapidare a banilor întreprinderii în proporţii deosebit de mari şi spălare de bani. Judecătoria Buiucani a admis demersul procurorilor anticorupţie de arestare preventivă a învinuiţilor pe un termen de 30, respectiv 25 de zile.

Celelalte trei persoane vor fi cercetate în stare de libertate, pe motiv că au colaborat cu ancheta şi au recunoscut că au acţionat la indicaţiile superiorilor. Toţi însă au interdicţie de a părăsi localitatea, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al Centrului Naţional Anticorupţie, s-a constatat că, învinuiţii, inclusiv factori de decizie ai companiei, urmărind scopul delapidării mijloacelor financiare ale instituţiei, au intenţionat să sustragă 9,5 milioane de lei din conturile întreprinderii, invocând o datorie fictivă a ASITO faţă de unii agenţi economici. Astfel, falsificând un contract, prin care compania ar fi garantat achitarea datoriilor unei alte întreprinderi, învinuiţii au reuşit să transfere de pe conturile ASITO pe cele ale agentului economic 3,29 milioane de lei.

În continuarea intenţiei de însuşire şi legalizare a mijloacelor financiare, acelaşi grup de persoane ar fi organizat încheierea unui contract fictiv dintre agentul economic menţionat şi o companie off shore, care presupunea achiziţionarea unui utilaj specializat cu peste 560 de mii de dolari. În temeiul acestui contract, învinuiţii au convertit suma de 3,29 de milioane de lei în dolari şi au transferat-o integral pe conturile bancare deschise în Federaţia Rusă. După această schemă, persoanele date intenţionau să sustragă 9,5 milioane de lei.

Luând în considerare cele expuse, ofiţerii anticorupţie şi procurorii au pornit o cauză penală pe faptul tentativei de delapidare a averii străine, săvârşită în proporţii deosebit de mari, precum şi pentru spălarea banilor.

Republica Moldova



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite