Cinci membri ai unui grup infracţional, format din moldoveni, ucraineni şi israelieni, reţinuţi pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari

Procuratura Anticorupţie anunţă despre desfăşurarea unei operaţiuni comune cu angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP, în cadrul căreia au fost efectuate 20 percheziţii şi reţinute cinci persoane, într-o cauză penală pornită pentru spălare de bani în proporţii deosebit de mari în Republica Moldova.

Procurorii anticorupţie au iniţiat documentarea unei grupări transnaţionale, constituită din cetăţeni ai Republicii Moldova, Ucraina şi Israel, care au constituit pe teritoriul Republicii Moldova o reţea de oficii, care exercitau fictiv funcţiile de reprezentanţi şi pseudo-manageri ai unor companii de brokeri, care activează pe piaţa Forex.

Angajaţii companiilor, în număr de circa 150 persoane, activau din numele unei firme de transport cipriote, însă activitatea lor reală presupunea convingerea persoanelor din fostele ţări CSI să investească bani prin intermediul platformei de tranzacţionare FOREX, din numele căreia însă, nu erau împuterniciţi să acţioneze.

Pentru serviciile presate, conducătorii reţelei beneficiau de un procent fix din banii investiţi de clienţi, iar pentru a deghiza natura şi originea banilor, membrii grupului infracţional îi transportau în formă de cash din Ucraina sau îi transferau pe diverse carduri bancare, iar ulterior îi extrăgeau din bancomatele din Republica Moldova.

Procurorii şi ofiţerii au mai constatat că angajaţii companiilor activau neoficial, unii aveau contracte de muncă fictive semnate cu societatea cipriotă, iar salariile se achitau în plicuri sau pe carduri bancare emise de instituţii financiare străine, prejudiciind în acest sens bugetul de stat, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, mărimea căruia urmează a fi stabilită.

Prin urmare, în urma descinderilor în oficiile pseudo-managerilor companiilor de brokeri, domiciliile şi automobilele acestora, au fost ridicate mijloace băneşti în valută, în valoare de aproximativ 500.000 lei, carduri bancare, dispozitive electronice de păstrare a informaţiilor, rechizite bancare ale companiilor nerezidente, contracte, precum şi diverse înscrisuri de ciornă relevante pentru cauza penală.

Cinci membri ai grupului infracţional au fost reţinuţi. Unul din ei a fost reţinut acum două săptămâni şi plasat în arest preventiv, iar ceilalţi patru membri ai grupului au fost reţinuţi ieri pentru de 72 ore, fiindu-le incriminată săvârşirea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, pentru care legea prevede închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 650.000 de lei la 800.000 de lei.