BNM a publicat o sinteză detaliată a celui de-al doilea raport Kroll. Acesta arată legătura grupului Şor cu acţionariatul băncilor fraudate

FOTO IPN

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a publicat joi, 21 decembrie, o sinteză detaliată a investigaţiei fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll şi Steptoe & Johnson.

Sinteza conţine 57 de pagini şi dezvăluie cum au fost furaţi banii, precum şi ţările prin care aceştia au circulat sau în care au ajuns. 

Documentul are opt capitole care descriu, printre altele, metodologia investigaţiei internaţionale, analiza expunerilor băncilor fraudate în perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acţionariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor şi destinaţia fondurilor frauduloase. 

Publicarea acestor informaţii a fost posibilă urmare discuţiilor purtate de autorităţile Republicii Moldova cu reprezentanţii Kroll şi Steptoe & Johnson, la care a fost subliniată importanţa informării publicului şi partenerilor de dezvoltare despre rezultatele investigaţiei, fără a prejudicia şansele de recuperare a activelor delapidate.

Raportul de investigaţie propriu-zis va fi analizat de Banca Naţională a Moldovei cu scopul identificării carenţelor din sistem şi aplicării măsurilor de rigoare. Reprezentanţii Kroll şi Steptoe & Johnson urmează sa vină la Chişinău la începutul anului viitor pentru o sesiune de lucru pe marginea raportului de investigaţie. Întrunirea se va încheia cu un briefing de presă.

În cadrul misiunii, consorţiul internaţional va transmite organelor de anchetă din Republica Moldova datele operative referitoare la urmărirea fondurilor fraudate, inclusiv lista beneficiarilor prezumaţi.

Reprezentanţii companiilor Kroll şi Steptoe & Johnson au confirmat disponibilitatea de a colabora cu organele de anchetă, pentru a susţine efortul de recuperare a bunurilor fraudate pe plan internaţional, dar şi pentru a întări baza probatorie în procedurile iniţiate pe plan intern.

Sinteza integrală poate fi accesată aici, accesibilă doar în varianta engleză.