Încă doi oficiali bănuiţi în dosarul privind fraudele din sectorul financiar-bancar

Fostul viceministru al Economiei Dumitru Godoroja şi directorul adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice, Angela Susanu, au fost recunoscuţi în calitate de bănuiţi în dosarul Băncii de Economii. Cei doi sunt bănuiţi de neglijenţă în serviciu exprimată prin îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor pe parcursul perioadei iulie-august 2013, care a generat pierderea pachetului majoritar de acţiuni al statului în BEM.

Procuratura generală a anunţat într-un comunicat de presă că procurorii continuă acţiunile de urmărire penală, care vizează diverse perioade ale administrării instituţiei financiare, persoanele care au realizat această administrare, felul în care au acţionat autorităţile şi instituţiile. Astfel aceştia au avut mai multe întrevederi cu reprezentanţii FBI, iar în adresa autorităţilor competente din SUA a fost expediată o cerere de asistenţă juridică în vederea elucidării circumstanţelor fraudelor bancare comise cu implicarea companiilor off-shore.

Între timp grupul de anchetă a audiat mai mulţi funcţionari de diferit rang, inclusiv actualul ministru al Justiţiei Vladimir Grosu, vicepreşedintele Parlamentului Liliana Palihovici, deputatul Oleg Reidman, fostul ministru al Finanţelor Veaceslav Negruţa, fostul preşedinte al Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe Veaceslav Ioniţă, dar şi alte persoane din domeniul public. În cadrul aceluiaşi dosar a fost citat fostul şef al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare Artur Gherman.

Procurorii au dispus ridicarea unor documente şi acte de la sediile Parlamentului Republicii Moldova, Cancelariei de Stat a Guvernului, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Agenţiei Proprietăţii Publice, Ministerului Finanţelor, precum şi de la Comitetul Naţional de Stabilitate Financiară.

Paralel, de la entităţile menţionate a fost solicitată prezentarea informaţiei cu privire la adoptarea hotărârilor de Guvern prin care cele trei instituţii financiare, BEM, Banca Socială şi Unibank, au beneficiat de mijloace băneşti din rezervele BNM în perioada de după 27 noiembrie 2014.

Totodată, s-a dispus ridicarea actelor aferente numirii reprezentanţilor statului în Consiliul S.A. Banca de Economii în perioada 2009-2014, urmând a fi dată o apreciere juridico-penală a acţiunilor sau inacţiunilor acestora în calitate de delegaţi ai statului.