Cum a ajuns un cerşetor din Galaţi patron doar pe hârtie: Afaceri cu firme suveică
0
Un bărbat din judeţul Galaţi este acuzat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Vaslui că a comis o escrocherie printr-o firmă deschisă pe numele unei persoane fără adăpost.
În octombrie 2013, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu punct de lucru în municipiul Vaslui au formulat o plângere împotriva lui Răzvan Ciobotaru, administratorul unei firme cu sediul în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. Acesta achiziţionase, în luna septembrie 2013, produse alimentare în valoare de peste 280.000 de lei, însă cinci dintre filele CEC emise ca plată au fost refuzate de bancă din lipsă de disponibil în cont, iar altele două au fost decontate doar parţial.
După verificarea documentelor, poliţiştii au stabilit că valoarea totală a sumei refuzate la plată a fost de peste 270.000. La audiere, Răzvan Ciobotaru a susţinut că nu a reuşit să efectueze plata produselor deoarece le-a revândut unei alte societăţi din Tecuci, care nu i-a achitat mărfurile livrate. Acesta a prezentat un contract de vânzare-cumpărare încheiat între cele două firme, precum şi facturi fiscale, avize fiscale, bilete la ordin. Cercetările efectuate au arătat însă faptul că afirmaţiile acestuia sunt mincinoase. Poliţiştii au constatat că administratorul celeilalte societăţi din municipiul Tecuci este o persoană fără adăpost, căreia Ciobotaru i-a propus să preia firma, în primăvara anului 2013. După înfiinţarea societăţii respective, cu obiect de activitate „intermedieri în comerţul cu produse diferite”, Ciobotaru a întocmit diverse documente fiscale, care au fost semnate de „boschetar”, recompensat cu sume cuprinse între 100 şi 500 de lei, precum şi cu promisiunea achiziţionării unei rulote în care să locuiască.
„Documentele ridicate de poliţişti în urma unei percheziţii efectuate la un imobil din municipiul Tecuci, unde inculpatul locuieşte fără forme legale, au arătat faptul că acesta se ocupa efectiv de activitatea celor două societăţi comerciale. De asemenea, au fost identificate acte din care rezultă că inculpatul a mai emis instrumente de plată fără acoperire în cont în dauna altor societăţi comerciale”, a declarat subcomisar Mihaela Ştraub, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.
La finalizarea cercetărilor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au înaintat dosarul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, cu propunere de trimitere în judecată a lui Răzvan Ciobotaru pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi emiterea de file CEC fără disponibil în cont. Având în vedere faptul că individul a înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive de vânzare a unor mărfuri, iar fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, poliţiştii au propus şi declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi.
Citeşte şi:
Se încarcă comentariile...
