Dâmboviţa, pe harta internaţională a proxenetismului şi spălării de bani. Percheziţii ample VIDEO

Europol a facilitat schimbul de informaţii intre statele implicate prin organizarea de întâlniri operaţionale si a oferit sprijin analitic inclusiv prin prezenta unui birou mobil in Romania pe durata acţiunii

Procurorii şi poliţiştii au făcut, luni, peste şaptezeci de percheziţii în judeţele Argeş, Dâmboviţa, Prahova şi în Capitală, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale specializate în trafic de persoane, proxenetism şi spălare de bani.

Alte douăzeci de percheziţii au fost făcute în Marea Britanie, Belgia, Elveţia şi Cehia, fiind vizate 52 de persoane, dintre care 35 vor fi duse la audieri.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combaterea a criminalităţii organizate Piteşti, Craiova, Ploiesti, Bucureşti, Vâlcea şi Dâmboviţa au efectuat un număr de 71 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Argeş, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Constanţa şi a municipiului Bucureşti. 

Percheziţiile au fost efectuate intr-o cauza cu o larga componenta transnaţionala vizând destructurarea a patru grupuri infracţionale organizate, formate din 52 de suspecţi, specializate în săvârşirea atât in Romania, cat si in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Belgia, Elveţia, Germania, Cehia şi Spania, a infracţiunilor de trafic de persoane in vederea exploatării sexuale, proxenetism şi spălare de bani. În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2009, membrii celor 4 grupuri infracţionale organizate au recrutat prin inducere in eroare /determinat mai multe tinere în vederea practicării prostituţiei în Elveţia, Germania, Marea Britanie, Belgia, Cehia şi Spania (zona Ibiza), obţinând astfel sume importante de bani, ce au fost folosite la cumpărarea de bunuri pe numele membrilor grupurilor infracţionale organizate sau pe numele unor persoane din anturajul acestora.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că suspectii au obţinut din activitatea infracţională importante sume de bani, doar prin transferuri bancare obţinând suma de circa 5 milioane de euro. In acest context, in vederea probării activităţii infracţionale a celor patru grupuri infracţionale organizate in data de 19.06.2017 s-a acţionat coordonat în Romania, Marea Britanie, Belgia, Elvetia şi Cehia cu efectuarea unui număr de aproximativ 20 de percheziţii domiciliare.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare  au fost ridicate sumele de 151.910 euro, 170.483 de lei, 30.100  de franci elveţieni, 720 de dolari americani, 3.800 de coroane suedeze precum şi  24 de laptop-uri, 92 de smartphone-uri, 9 tablete, 500 de grame aur, în bijuterii, un grinder, un pistol cu aer comprimat şi 4 cartuşe de carabină deţinute ilegal, 34  de ceasuri de lux , în valoare estimată de circa 210.000 euro. 

Acţiunea se înscrie intr-o serie mai ampla de activitati desfăşurate in cadrul Echipei Comune de Anchetă constituita intre autoritatile judiciare din România, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord şi Regatul Belgiei. Eurojust – Unitatea de Cooperare Judiciara a Uniunii Europene - a asigurat suportul operaţional si financiar necesar constituirii si desfasurarii activitatilor operationale aferente acestei echipei. 

Totodată, Eurojust a facilitat cooperarea dintre Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti si autorităţile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii,Belgia, Elvetia, Germania si Cehia, facilitând organizarea de reuniuni de coordonare. 

Europol a facilitat schimbul de informaţii intre statele implicate prin organizarea de întâlniri operaţionale si a oferit sprijin analitic inclusiv prin prezenta unui birou mobil in Romania pe durata acţiunii. La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Piteşti vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 35 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale. 

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul IPJ Argeş, sprijiniţi de către forţe de jandarmi din Gruparea Mobila de Jandarmi Fratii Buzesti Craiova, BSIJ Vlad Tepes Bucureşti, IJJ Argeş, IJJ Dambovita şi IJJ Prahova. 

Pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.