Un contrabandist ucrainean a reuşit să păgubească cu 400.000 de lei statul român după ce a mituit un controlor vamal
0Vitalii Ivan Nymyzhan a fost trimis în judecată de procurorii DNA Suceava pentru că în perioada februarie – aprilie 2015 a constituit un grup infracţional al cărui scop era să introducă ţigări de contrabandă din Ucraina în România. Interlopul ucrainean a mituit un controlor vamal pentru a-i permite să introducă în trei rânduri, în ţară, producând statului o pagubă de aproape 400.000 de lei.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Vitalii Ivan Nymyzhan, un cetăţean cu dublă cetăţenie, română şi ucraineană, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită în formă continuată, contrabandă în formă continuată şi constituirea unui grup infracţional organizat.
Anchetatorii au stabilit că, în ziua de 4 martie 2015, Nymyzhan i-a promis controlorului vamal P.G.R. din cadrul Biroului Vamal de Frontieră (BVF) Siret sumele de 6.000 de lei şi 500 de euro pentru ca, în schimb, să-i faciliteze introducerea, prin sustragere de la control vamal, a unor cantităţi de ţigări în ţară, prin neîndeplinirea atribuţiei de serviciu privind efectuarea unui control asupra autoutilitarei cu care va tranzita pe tura vameşului, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, cantitatea de 19 baxuri de ţigări per transport, iar în zilele de 19 şi 27 martie 2015 i-a remis controlorului vamal P.G.R., de fiecare dată, suma de 2.000 de euro (în total 4.000 de euro), după ce acesta din urmă i-a facilitat la datele de 18 şi 26 martie 2015 tranzitarea ilegală prin PTF Siret a câte 19 baxuri de ţigări aduse din Ucraina, prin neîndeplinirea atribuţiei de serviciu privind efectuarea unui control asupra autoutilitarei, ţigările fiind ascunse în locaşuri disimulate, conform înţelegerii stabilite de cei doi.
Nymyzhan a introdus în România la data de 18 martie 2015 9.500 de pachete de ţigări de provenienţă Ucraina, la data de 26 martie 2015 aceeaşi cantitate de ţigări de contrabandă, iar la data de 21 aprilie 2015 cantitatea de 10.547 de pachete cu ţigări fără timbru de accize (9.689 pachete marca Ashima şi 858 pachete marca Marble), precum şi 58 de sticle de 0,5 litri, conţinând 29 de litri alcool, whiskey marca Black Jack, de provenienţă Ucraina, prin locuri stabilite pentru controlul vamal, respectiv BVF Siret şi prin sustragere de la controlul vamal, cauzând statului un prejudiciu total în valoare de 390.854 lei, nerecuperat.
În perioada februarie – aprilie 2015, inculpatul a constituit împreună cu alţi doi inculpaţi, Dumitru Lăcustă şi Dumitru Daniel Sofronie, un grup infracţional organizat structurat, al cărui scop a fost săvârşirea infracţiunii de contrabandă, constând în introducerea în ţară prin PTF Siret, a unor cantităţi de ţigări de contrabandă, de provenienţă Ucraina, prin coruperea lucrătorului vamal de serviciu şi cu încălcarea regimului vamal privind produsele accizabile, fiecare dintre cei trei membri ai grupului având un rol bine definit, inculpatului Nymyzhan revenindu-i rolul de lider şi coordonator al acţiunilor.
În acelaşi dosar a mai fost trimis în judecată inculpatul Dumitru Lăcustă, arestat preventiv în lipsă, cetăţean româno-ucrainean, pentru comiterea infracţiunilor de „contrabandă în formă continuată” şi „constituire a unui grup infracţional organizat”. În gruparea coordonată de Nymyzhan, Lăcustă a avut rolul de şofer al vehiculelor cu care se transportau ţigările de contrabandă.
Procurorii DNA Suceava l-au trimis în judecată şi pe Dumitru Daniel Sofronie pentru comiterea infracţiunilor de „complicitate la infracţiunea de contrabandă în formă continuată” şi „constituirea unui grup infracţional organizat”. În gruparea coordonată de Nymyzhan, Sofronie avea rolul de antemergător al vehiculului cu care se transportau ţigările de contrabandă.
Cel de-al patrulea inculpat trimis în judecată în acest dosar este Ilie Chebac, cercetat în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la infracţiunea de contrabandă”. Acesta este acuzat că la data de 18 martie 2015 l-a ajutat pe inculpatul Nymyzhan să introducă în ţară cantitatea de 9.500 de pachete de ţigări de provenienţă Ucraina, prin locuri stabilite pentru controlul vamal, respectiv BVF Siret, şi prin sustragere de la controlul vamal, prin aceea că i-a furnizat acestuia date şi informaţii privind programarea turelor de serviciu în vamă, atenţionându-l cu privire la eventuale controale şi asigurând, astfel, succesul activităţii infracţionale, potrivit unei înţelegeri prestabilite între cei doi inculpaţi, contribuind astfel, la cauzarea unui prejudiciu, bugetului de stat, în valoare de 132.965 lei, nerecuperat.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Interlopul ucrainean Nymyzhan a fost protejatul comisarului şef Nelu Fediuc
În primăvara anului 2015, Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava au făcut 15 percheziţii domiciliare în judeţele Suceava şi Botoşani, la domiciliile unor persoane fizice şi sediile unor societăţi comerciale, procurorii anticorupţie făcând cercetări într-o cauză penală ce viza suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, asimilate celor de corupţie şi contrabandă, comise în perioada 2013 – 2015. Procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii, Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă şi din partea Brigăzii de Intervenţie Specială a Jadarmeriei Bucureşti.
Prin percheziţiile derulate în Suceava şi Botoşani, procurorii au încercat să dovedească faptul că Vitaly Ivan Nymyzhan, un individ cu dublă cetăţenie, română şi ucraineană, i-a oferit mită fostului şef al Sectorului de Poliţie de Frontieră Siret, pentru a-i permite să introducă ţigări de contrabandă din Ucraina în România, prin intermediul grupării sale de contrabandişti.
Conform surselor judiciare, în perioada 2008 – 2013, Vitaly Ivan Nymyzhan i-a oferit lunar comisarului şef Nelu Fediuc câte 2.000 de euro pe lună pentru a-şi încălca atribuţiile de serviciu şi pentru a-l sprijini în activitatea sa infracţională, respectiv să-i permită să introducă în ţară ţigări de contrabandă prin Vama Siret.
În anul 2014, comisarul şef Nelu Fediuc a fost trimis în judecată în două dosare penale pentru că a fost implicat în operaţiuni de contrabandă, coordonând alte grupuri infracţionale ce se ocupau cu contrabanda de ţigări aduse din Ucraina, primind taxă de protecţie de la diverşi contrabandişti, printre care se număra şi Ivan Vitaliy Nymyzhan.
Ivan Vitaliy Nymyzhan este cunoscut ca şi traficant de ţigări încă din perioada 2008 – 2009, când acesta şi-a format relaţii la punctele vamale de trecere a frontierei cu Ucraina. Acesta se ocupă cu contrabanda de ţigări beneficiind de sprijinul unor lucrători vamali şi poliţişti de frontieră, toată această schemă fiind descoperită de anchetatori cu ajutorul unui investigator acoperit.
Pentru a transporta ţigări de contrabandă, Nymyzhan folosea un autovehicul ce are locaşuri ascunse în pereţii autoturismului şi care este înmatriculat pe numele complicelui Dumitru Lăcustă, care de asemenea are dublă cetăţenie, română şi ucraineană.
Fediuc l-a scăpat pe Nymyzhan de interdicţia de a mai intra în România
În luna octombrie 2014, procurorii DNA Suceava l-au trimis în judecată pe Nelu Fediuc, comisar şef de poliţie de frontieră, fost şef al Sectorului Poliţiei de Frontieră Siret, pentru comiterea a patru infracţiuni de „luare de mită”, patru infracţiuni de „influenţare a declaraţiilor” şi o infracţiune de „tentativă la abuz în serviciu”.
Printre altele, în sarcina lui Fediuc s-a reţinut faptul că în noaptea de 30 aprilie spre 1 mai 2013, în calitate de şef de Sector Poliţie de Frontieră Rădăuţi, şi-a încălcat atribuţiile de serviciu înscrise în fişa postului în încercarea de a-l favoriza pe Ivan Vitaliy Nymyzhan, prin intermediul subordonaţilor planificaţi de serviciu la acea dată, cu scopul de a-l scăpa pe individ de aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege, constând în confiscarea unui număr de 1.970 de pachete cu ţigări de contrabandă, aplicarea amenzii legale şi a interdicţiei de a intra în România pentru o perioadă de cinci ani.
Alte ştiri pe această temă:
Comisarul şef Nelu Fediuc, „turnat” de trei preoţi contrabandişti
Se încarcă comentariile...
