Percheziţii la trei grupări de contrabandişti care alimentau cu ţigări întreaga ţară. Prejudiciul este de peste 3,5 milioane de euro

Procurorii DIICOT Suceava fac astăzi 70 percheziţii pe raza judeţelor Suceava, Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Braşov, Mureş, Prahova, Ilfov şi a municipiului Bucureşti,  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în contrabanda cu ţigări. La audieri vor fi aduse 44 de persoane.

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava  împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul  Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Suceava, Bacău, Iaşi, Mureş, Braşov, Bucureşti şi Ploieşti şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii  Botoşani,  Vaslui,  Bistriţa Năsăud, Harghita,  Covasna,  Ilfov şi Vrancea, fac astăzi 70 percheziţii pe raza judeţelor Suceava, Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Braşov, Mureş, Prahova, Ilfov şi a municipiului Bucureşti,  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional  organizat specializat în contrabanda cu ţigări.

În dosar există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012-2014, pe raza municipiului Fălticeni şi a zonelor limitrofe s-au constituit trei grupuri infracţionale organizate, în scopul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, prin achiziţionarea, depozitarea, transportul şi vânzarea unor cantităţi de ţigarete de provenienţă extracomunitară, cunoscând că acestea au fost introduse în mod ilegal pe teritoriul României, pentru obţinerea de beneficii materiale.

S-a reţinut că unul dintre grupurile infracţionale organizate au desfăşurat activităţi infracţionale şi cu ţigarete de provenienţă comunitară (Grecia) care au fost introduse pe teritoriul României, prin Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu.

În urma documentării activităţii infracţionale a rezultat că liderii grupurilor infracţionale organizate coordonau achiziţionarea de ţigarete de provenienţă extracomunitară de la furnizorii de pe raza judeţului Suceava  care îşi aveau domiciliile în zona adiacentă frontierei româno-ucrainene. Ulterior, membrii grupurilor infracţionale organizate identificau cumpărători de pe raza judeţelor Harghita, Covasna, Bacău, Vrancea, Braşov, Mureş, Prahova, şi din municipiul Bucureşti, care sprijineau grupul infracţional organizat, prin asigurarea pieţei de desfacere a ţigaretelor provenite din contrabandă.

Transporturile cu ţigarete se efectuau între orele 18.00 si 08.00, fiind folosite drumuri puţin circulate, persoanele care asigurau traseul de deplasare efectuând măsuri de contrafilaj pentru a descoperi dacă transportul este supravegheat de organele de poliţie.

Din probele administrate în cauză a rezultat că ţigările erau transportate cu diferite mijloace de transport, înmatriculate  în alte judeţe ale ţării sau în străinătate, având spaţii special amenajate, pentru ascunderea ţigărilr.

Beneficiarii ţigărilor achitau liderii grupului infracţional organizat sumele de bani reprezentând contravaloarea acestora, fie prin intermediul persoanelor trimise în momentul livrării ţigaretelor, fie folosind sisteme de transfer din cadrul staţiilor PECO, apelându-se pentru trimiterea/ridicarea banilor la diverse persoane pentru a ascunde expeditorul/destinatarul real al acestor sume de bani.

Prejudiciul creat prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat este în valoare de peste 3.500.000 euro.

La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial  Suceava vor fi aduse, pentru audieri, 44 de persoane.