Fostul şef al organizaţiei municipale PNL Suceava a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare
0
Fostul preşedinte al organizaţiei municipale a PNL Suceava, Marius Zmău, a fost condamnat definitiv de judecătorii suceveni la trei ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală. El este acuzat că a prejudiciat bugetul statului cu 2,27 milioane de lei. Firma Casa Plus, prin care s-au derulat afacerile evazioniste, a intrat în faliment, cu datorii de peste 3 milioane de euro.
Curtea de Apel Suceava a respins apelul inculpatului Marius Zmău, fostul preşedinte al organizaţiei municipale a PNL Suceava, condamnându-l pe acesta la trei ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Decizia judecătorilor suceveni este definitivă.
La începutul anului 2014, Marius Zmău, fostul preşedinte al organizaţiei municipale a PNL Suceava şi fost patron al SC Casa Plus SRL, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. El este acuzat că prin faptele săvârşite a produs bugetului de stat un prejudiciu de 2,27 milioane de lei, aproximativ 500.000 de euro. Rechizitoriul fusese preluat de Tribunalul Suceava la sfârşitul anului 2013, iar la data de 15 ianuarie 2014 a avut loc primul termen de judecată în acest dosar.
Cercetările făcute de procurori şi finalizate cu actul de trimitere în judecată au început în luna octombrie a anului 2011, în urma unor verificări anterioare realizate de comisarii Gărzii Financiare Suceava, dispunându-se atunci începerea urmăririi penale împotriva lui Marius Zmău.
S-a stabilit că acesta, în calitate de administrator al SC Casa Plus SRL Suceava, nu a evidenţiat în contabilitatea societăţii operaţiunile comerciale făcute pe parcursul a doi ani, până în luna iunie a anului 2011, constatându-se o lipsă în gestiunea de mărfuri în valoare totală de 6.890.179 de lei. In perioada ianuarie 2010 – ianuarie 2011, a înregistrat în contabilitatea societăţii un număr de 66 de facturi fiscale, în valoare totală de 2.041.441 de lei, emise de SC Alumin Petrotub SRL Botoşani şi 14 facturi fiscale, în valoare totală de 697.878 de lei, emise de SC Umbrărescu SRL Hârlău, judeţul Iaşi, ce conţin operaţiuni fictive, prin aceste modalităţi sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului în sumă totală de 2.275.342 de lei.
„Din materialul de urmărire penală administrat în cauză rezultă că răspunderea revine învinuitului Zmău Marius, care, în calitate de unic administrator al societăţii, nu a înregistrat în evidenţele contabile toate operaţiunile efectuate, a permis salariaţilor unităţii vânzarea mărfurilor fără evidenţierea activităţii în documente contabile, nu a dispus niciodată inventarierea gestiunilor societăţii”, se arată în rechizitoriul transmis instanţei de judecată.
Partenerii de afaceri ai lui Marius Zmău nu ştiu să scrie şi să citească
Anchetatorii au stabilit că prima dintre firmele de la care au provenit facturile înregistrate în contabilitatea Casa Plus, SC Alumin Petrotub SRL Botoşani, înfiinţată în 2007, a fost administrată până în 2010 de un anume Constantin Soloncă. In data de 19 februarie 2010, a fost preluată de Ionel Stănescu din Hârlău, judeţul Iaşi, pentru care, în înscrisul intitulat „specimen de semnătură” depus la Registrul Comerţului Botoşani cu acel prilej s-a făcut menţiunea „semnatarul nu ştie să scrie şi să citească”.
S-a constatat mai apoi că operaţiunile comerciale de achiziţie mărfuri şi de prestări servicii menţionate în cele 66 de facturi provenite de la Alumin Petrotub SRL sunt nereale pentru că mijloacele de transport mărfuri înscrise în facturile fiscale de achiziţie nu figurează ca fiind înmatriculate ori sunt aferente altor autovehicule care nu aveau capacitatea fizică de a transporta mărfurile respective.
În plus, Alumin Petrotub Botoşani a fost declarată inactivă, deci fără drept de a desfăşura activităţi economice din 11 iunie 2009 până în 16 aprilie 2010, interval în care au fost înregistrate totuşi facturi fiscale la Casa Plus, în valoare de 300.000 de lei. Au fost identificate o multitudine de alte nereguli, care au dus la concluzia că toate operaţiunile economice între Casa Plus SRL şi Alumin Petrotub SRL au fost fictive, bunurile înscrise în documente nu au intrat în patrimoniul Casa Plus, iar serviciile nu au fost prestate, în această modalitate fiind creată aparenţa existenţei unor operaţiuni comerciale care de fapt nu au existat, consecinţa fiscală fiind prejudicierea bugetului de stat cu suma de 353.214 de lei.
Cea de-a doua firmă cu care Marius Zmău a făcut afaceri aducătoare de prejudicii la bugetul statului, SC Umbrărescu SRL Hârlău, a fost înfiinţată în decembrie 2008, având unic administrator şi asociat pe Lina Stănescu, având ca obiect principal de activitate comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor.
În perioada ianuarie 2010 – aprilie 2010 au fost înregistrate în contabilitatea SC Casa Plus 14 facturi fiscale emise de firma din Hârlău, care s-au dovedit a fi fictive, producându-se bugetului de stat un prejudiciu de 111.429 de lei. De altfel, în cursul verificărilor încrucişate realizate în această cauză s-a constatat că SC Umbrărescu SRL nu funcţionează la sediul social declarat, întocmindu-se şi un dosar penal pe numele administratorului Lina Stănescu pentru refuzul nejustificat de a prezenţa organului de inspecţie fiscală evidenţa financiar-contabilă a societăţii.
De precizat că Lina Stănescu, patroana de la Umbrărescu SRL, şi Ioan Stănescu, patronul analfabet de la Alumin Petrotub Botoşani au domiciliul pe aceeaşi stradă, Păstorel Teodoreanu din Hârlău. Acestea sunt doar două exemple prezentate de anchetatori judecătorilor din care rezultă faptele de evaziune fiscală care au dus în final la prejudicierea de către liderul PNL Suceava Marius Zmău a bugetului de stat cu peste 2,2 milioane de lei.
Tribunalul Suceava a decis în toamna anului 2011, cu numai o lună înainte de începerea urmăririi penale împotriva lui Marius Zmău, intrarea în faliment a SC Casa Plus SRL după ce planurile de reorganizare judiciară propuse anterior în baza unei solicitări de insolvenţă depusă la instanţă nu au funcţionat. Despre încurcăturile financiare ale lui Marius Zmău s-a aflat după ce în luna octombrie a anului 2010 a fost ales preşedinte al organizaţiei municipale a PNL Suceava, fiind susţinut pentru această funcţie de şeful organizaţiei judeţene de la acea vreme, Stefan Alexandru Băişanu, care îi este şi cumătru.
Vă mai recomandăm:
Se încarcă comentariile...
