Patron din Potcoava, anchetat pentru evaziune fiscală şi pus sub control judiciar

Bărbatul din Potcoava este acuzat că a lucrat cu firme-fantomă pentru a-şi spori averea

Un bărbat din Potcoava este cercetat de poliţiştii olteni pentru că nu ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a firmei pe care o conducea operaţiuni fictive de aprovizionare cu mărfuri de la mai multe societăţi comerciale. În urma acestora maşinaţiuni, oamenii legii au estimat că bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 150.000 lei.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poiliţiei Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au luat, ieri, măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore împotriva unui bărbat de 37 ani din oraşul Potcoava, judeţul Olt.

Acesta este suspectat că, în calitate de asociat şi administrator al unei societăţi comerciale din localitatea natală, firmă ce avea ca obiect principal de activitate comerţ cu amănuntul în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor, a înregistrat în contabilitate, în perioada 1 iulie 2009 – 31 decembrie 2013, mai multe operaţiuni fictive de aprovizionare cu mărfuri de la o serie de societăţi comerciale din municipiul Bucureşti.

Anchetatorii au stabilit că societăţile respective fie nu funcţionează la sediile sociale declarate în documentele financiar-fiscale, fie nu au depuse declaraţiile fiscale, ori figurează în bazele de date ca fiind radiate sau inactive (suspendare activitate, n .r.), fie nu au declarat tranzacţiile la organele fiscale sau nu sunt plătitoare de TVA.

“Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională a suspectului este de 148.622 lei, sumă reprezentând TVA şi impozit pe venit aferent”, a precizat comisar-şef Claudia Radu, purtător de cuvânt al Poliţiei Olt.

Vineri - 6 februarie, prin ordonanţă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, s-a dispus instituirea controlului judiciar asupra suspectului pentru o perioada de 60 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Mai puteţi citi:

Om de afaceri din Spineni, arestat pentru comerţ ilegal cu autoturisme