VIDEO Ce conţine referatul procurorilor DIICOT Olt privind dosarul Romvag Caracal
0„Adevărul“ vă prezintă date din referatul întocmit de procurorii DIICOT Olt în dosarul evaziunii fiscale de la Romvag Caracal, în care este inculpat şi omul de afaceri Cristian Burci.
Referatul procurorilor de la DIICOT Olt cuprinde detalii privind istoricul Romvag Caracal, unul dintre marii producători de material rulant din România. Fosta Întreprindere de Vagoane Caracal a fost privatizată în 1992, fiind cumpărată în proporţie de 59,99% de firma germană KEG, care ulterior a dat faliment. Acţiunile germanilor au fost preluate în mai 2004 de International Railway Systems SA Luxemburg, iar Romvag Caracal a devenit colegă de grup cu Astra Arad şi Meva Drobeta Turnu-Severin.
Cristian Burci era acţionar la mai multe firme din grupul IRS Luxemburg, iar procurorii afirmă că inculpaţii au pus la cale devalizarea Romvag, luând banii din conturile firmei cu 4.000 muncitori, ce erau destinaţi proceselor de producţie. Printr-un contract încheiat în mai 2006, Romvag urma să împrumute fără garanţii şi fără dobândă IRS Luxemburg - căruia-i lipseau lichidităţile - cu tranşe de bani reprezentând un total de 3 milioane euro.
Suma s-a mărit apoi la 7 milioane euro, iar împrumutul a grevat bugetul Romvag. Din această sumă, 5 milioane euro a fost folosită pentru majorarea capitalului social la alte firme. Este un circuit clasic tip suveică - susţin procurorii. Romva a primit înapoi o parte din banii împrumutaţi, dar tot a rămas cu o gaură de 5,3 milioane euro, pe care nu i-a mai primit niciodată. Termenul prevăzut în contract era 30 decembrie 2009. În ianuarie 2010, ANAF constată că Romvag nu avea voie să acorde împrumuturi fără dobândă, acest lucru neintrând în categoria comerţ.
Prin înfiinţarea altei firme elveţiene, IRS Industries Gmbh Lugano, al cărui acţionar era IRS Luxemburg, Romvag a continuat să-şi livreze produsele exclusiv către elveţieni. Suma pe care o avea de primit de la Lugano era de 15 milioane euro. Romvag a intrat în insolvenţă, dar a mai livrat produse. Datoria totală a lui IRS Lugano către Romvag a ajuns la 17,5 milioane euro.
Persoanele reţinute în dosarul Romvag, duse în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă
Împreună cu producătorii din Arad şi Drobeta, Caracalul a fost introdusă ca parte într-un împrumut de 96 milioane euro de la un consorţiu de 4 bănci unde agent garantator era RBS Bank. Finanţarea a fost urmată de refinanţare. Romvag-ul mai încheiase contract de consultanţă cu o firmă din grup, IRS Managament Bucureşti, deşi avea specialişti pentru acest lucru – spun procurorii DIICOT.
În iulie 2012, patrimoniul Romvag este vândut către Astra Railway Industries Arad pentru 33 milioane lei.
Referatul procurorilor descrie în continuare ce operaţiuni fiscale au fost făcute, clasificate drept erori cu bună-ştiinţă pentru a frauda statul român. Ei au cerut arestarea celor cinci inculpaţi pentru fapte penale. Tribunalul Olt urmează să se pronunţe.
La data de 27.04.2016 şi 28.04.2016 procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Olt au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor:
BURCI CRISTIAN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, instigare la spălare de bani şi instigare la evaziune fiscală.
TURCU DENISA, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi instigare la evaziune fiscală.
GHEOCOV CLARA CLEMENTINA, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
DINOIU ION, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală.
STANCU VILSON, pentru săvârşirea infracţiunilor de aderarea la un grup infracţional organizat, complicitate la delapidare, complicitate la abuz în serviciu şi spălare de bani.
La data de 28.04.2016 procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Olt au solicitat Tribunalului Olt luarea măsurii arestării preventive a inculpaţilor pentru o perioadă de 30 de zile.
„Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie“, au subliniat anchetatorii.
Cinci persoane au fost reţinute la ultimele ore ale zilei de miercuri, 27 aprilie, în dosarul de evaziune fiscală în care este anchetat şi omul de afaceri Cristian Burci, acestea urmând să fie prezentate cu propunere de arestare preventivă la Tribunalul Olt.
În urma audierilor care au avut loc miercuri la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), procurorii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a fostului director Romvag - Ion Dinoiu, a unui fost membru al Consiliului de Administraţie al aceleiaşi companii - Wilson Stancu, a Clarei Clementina Gheocov, fost director general al Romvag, a omului de afaceri Cristian Burci şi a Denisei Turcu, administrator special.
Cele cinci persoane vor fi prezentate joi, 28 aprilie, magistraţilor de la Tribunalul Olt cu propunere de arestare preventivă.
NOTĂ ADEVĂRUL: Ziarul Adevărul nu este vizat de ancheta DIICOT. Ancheta se referă la presupuse ilegalităţi comise la o fostă firmă din Olt a lui Cristian Burci, patronul ziarului.
Precizări privind anchetele efectuate de procurorii DIICOT OLT, la sediul Adevărul Holding
Patru percheziţii au avut loc miercuri în Bucureşti şi în localităţile Chiajna şi Corbeanca, două dintre acestea având loc la sediile unor firme. În acest dosar se fac cercetări pentru mai multe infracţiuni, printre care evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.
Potrivit unui comunicat emis miercuri de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în acest dosar se fac cercetări pentru constituire a unui grup infracţional organizat, spălare de bani, instigare la spălare de bani, instigare la evaziune fiscală, abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, instigare la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2006 şi până în prezent membrii grupului infracţional au creat un prejudiciu SC R. S.A, prin săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi delapidare, în valoare de 7.099.000 euro şi 3.811.756 lei, constând în introducerea în circuitele comerciale a unor persoane fizice şi societăţi comerciale la care suspecţii deţineau acţiuni sau erau controlate în totalitate de către persoane apropiate ale acestora”, conform documentului citat.
Anchetatorii mai precizează că suspecţii ar fi reciclat diferite sume de bani care proveneau din infracţiuni, în cuantum de 18.099.000 de euro şi 3.811.756 de lei.
Prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile şi evidenţierea în actele contabile sau în alte documente contabile a cheltuielilor care nu au avut la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, aceştia ar fi prejudiciat statul cu 25.646.825 de lei.
Patru percheziţii au avut loc miercuri în acest dosar, la finalul acţiunii fiind duse la audieri 10 persoane suspectat în acest dosar, printre care şi omul de afaceri Cristian Burci.
Pe aceeaşi temă:
Reţineri în dosarul de evaziune fiscală în care este anchetat şi omul de afaceri Cristian Burci
Precizări privind anchetele efectuate astăzi, de procurorii DIICOT Olt, la sediul Adevărul Holding
Se încarcă comentariile...
