Bercea Mondial, condamnat la doi ani de închisoare pentru spălare de bani
0
Magistrații Tribunalului Olt au decis astăzi să îl condamne la doi ani de închisoare cu executare pe Sandu Anghel, zis Bercea Mondial într-un dosar în care interlopul oltean era judecat pentru spălare de bani și evaziune fiscală. Bercea a fost condamnat pentru spălare de bani, infracțiunea de evaziune fiscală fiind pedepsită de judecători cu o amendă penală în sumă de 2.500 lei.
Potrivit probatoriului, în perioada 2001-2005 Sandu Anghel a acordat, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi peste 5 milioane de lei, în condiţiile în care între societăţile administrate de acesta şi societăţile beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Pentru infracțiunea de evaziune fiscală, Bercea a primit doar o amendă penală în valoare de 2.500 de lei. Magistraţii au dispus ridicarea sechestrului pus de procurori pe conturile bancare, imobilele şi terenurile ce aparţin interlopului în Slatina şi Drăgăneşti. Decizia luată astăzi de judecători nu este definitivă.
Bercea a fost acuzat că a ridicat din conturile societăţilor administrate, în baza unor documente fictive, suma de 1,8 milioane de lei reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al firmelor administrate. Tot în baza unor documente fictive, Bercea Mondial a ridicat din conturile unei firme dividende în valoare de 200.000 de lei, iar din contul alteia a ridicat peste 300.000 de lei, în condiţiile în care societăţile din conturile cărora a ridicat aceste sume au înregistrat pierderi lună de lună.
Bercea se află în prezent în Penitenciarul Craiova unde ispășește pedeapsa de șapte ani și șase luni de închisoare pe care a primit-o pe 22 februarie pentru că a încercat să-și omoare un nepot.
Se încarcă comentariile...
