Percheziţii în Vâlcea şi alte nouă judeţe, la administratorii unor firme bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani

Sute de poliţiştii efectuează percheziţii domiciliare la administratorii unor societăţi bănuiţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre judeţele pe raza cărora se fac percheziţii se numără şi Vâlcea.

Percheziţiile se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Dolj şi Dâmboviţa la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în aplicare 49 de mandate de aducere. De asemenea, poliţiştii din cadrul IPJ Vâlcea au descins în această dimineaţă la locuinţa unei singure persoane. 

 “Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, se arată într-un comunicat de presă transmis de IGPR. 

Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro, respectiv peste 460 de milioane de lei.