FOTO VIDEO Percheziţii la Petrolul Ploieşti pentru evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 15,4 milioane de euro. Patronul Dan Capră, reţinut

Procurorii DIICOT Ploieşti au efectuat marţi dimineaţă percheziţii în mai multe judeţe care vizează o grupare formată din 19 persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. În anchetă sunt implicaţi administratorii clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, care au şi fost reţinuţi

UPDATE ORA 22.40

Procurorii au emis, marţi seară, ordonanţe de reţinere pe numele a şapte persoane care au calitatea de suspecţi în dosarul în care conducerea clubului de fotbal Petrolul Ploieşti este suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 15,4 milioane de euro.

Printre cei reţinuţi se numără acţionarii principali ai clubului de fotbal ploieştean, fraţii Daniel şi Nicolae Capră, dar şi directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, care deţine, de asemenea, acţiuni la club, informează Mediafax.

În acelaşi dosar, au fost reţinute alte patru persoane, administratori ai unor firme prin care s-ar fi derulat operaţiuni financiare fictive.

Soţiile lui Daniel Capră şi Nicolae Capră, care au, de asemenea, calitatea de suspecţi în dosar, nu se numără printre cei reţinuţi, a precizat reprezentantul DIICOT Ploieşti.

Cele şapte persoane reţinute, marţi seară, sunt acuzate de săvârşirea infracţiunilor de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

În cursul zilei de miercuri, toate cele şapte persoane vor fi prezentate instanţei cu propunere de arestare preventivă, mai scrie sursa citată.

UPDATE ORA 13.30

Procurorii DIICOT Ploieşti i-au ridicat, marţi, pe principalii acţionari ai clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, fraţii Daniel şi Nicolae Capră şi pe directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, care deţine de asemenea acţiuni în club. Aceştia sunt audiaţi la sediul DIICOT Ploieşti.

Şeful DIICOT Ploieşti, procurorul Ionuţ Botnaru, a declarat pentru Mediafax că cei trei au calitatea de suspecţi în acest dosar, fiind acuzaţi de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit lui Botnaru, în acest dosar, în care anchetatorii au stabilit un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, 19 persoane au calitatea de suspecţi. Printre acestea se numără şi soţiile lui Daniel Capră şi Nicolae Capră, despre care procurorii susţin că deţin societăţi comerciale prin care ar fi fost derulate operaţiuni financiare fictive. Cele două se află la sediul DIICOT Ploieşti, unde au loc audierile în acest dosar şi unde ar urma să fie duse şi alte persoane suspectate în acest caz.

Fraţii Daniel şi Nicolae Capră sunt principalii acţionari ai clubului de fotbal Petrolul Ploieşti, făcând parte şi din Consiliul de Administraţie al clubului - Daniel Capră ca preşedinte, iar Nicolae Capră ca membru. Din Consiliul de Administraţie al FC Petrolul Ploieşti mai face parte, ca membru, şi directorul general al clubului, Marius Bucuroiu, care este şi el acţionar. 

Dan Capră a fost adus la DIICOT Ploieşti pentru audieri

Conform procurorilor, faptele cercetate în acest dosar deschis de DIICOT au avut loc începând cu anul 2012, an în care, în luna februarie, omul de afaceri Daniel Capră a preluat echipa de fotbal Petrolul Ploieşti, care aparţinea, în documente, Societăţii Comerciale ”F.C. Petrolul Ploieşti” SA, deţinută, ca acţionar majoritar, de Federaţia Sindicatelor Libere din Petrol şi la care erau acţionari, cu cîte o acţiune, şi Liviu Luca, Florin Bercea şi Eduard Alexandru. Societatea era susţinută în cea mai mare parte din bani publici proveniţi de la bugetul municipiului Ploieşti.

UPDATE ORA 12.00

"Grupul infracţional a creat câteva firme fantomă care au emis documente fictive către mai mulţi agenţi economici, fără a le înregistra în evidenţa contabilă. Practic, aceştia au plătit contravaloarea facturilor, însă mărfurile nu au circulat. Este vorba despre un circuit fictiv către activităţi cu fier vechi, un circuit fictiv creat pe produse farmaceutice şi un circuit creat pe livrări de materiale şi prestări de servicii fictive.

Împuternicit pe conturile bancare ale societăţilor fantomă era unul din membrii clubului de fotbal, un administrator. Sumele de bani obţinute în urma relaţiilor comerciale fictive au fost folosite de membrii grupului pentru preluarea clubului Petrolul şi pentru finanţarea ulterioară a acestuia prin creditări succesive”, a spus procurorul de caz al DIICOT Ploieşti despre dosarul care vizează clubul de fotbal de la Petrolul Ploieşti. 

Clubul Petrolul a fost implicat în tot acest timp în relaţii comerciale fictive cu mai multe firme. "Afacerea" este începută înainte de 2012, data preluării clubului, şi continuată succesiv până în prezent, prin mai multe firme. 

Potrivit procurorului de caz, prejudiciul creat prin evaziune fiscală este de aproximativ 10 milioane de euro, iar din activităţi de spălare de bani de peste 5 milioane de euro.

Procurorii au pus în executare şi 9 mandate de aducere suplimentare, faţă de cele 30 anunţate după percheziţii. 

Marius Bucuroiu, directorul clubului Petrolul Ploieşti, a fost adus marţi la audieri 

Printre persoanele care au ajuns la sediul DIICOT s-a numărat şi Marius Bucuroiu, directorul general al clubului Petrolul. Atât acesta, cât şi Dan Capră nu au vrut să facă declaraţii.

Procurorii au adus la DIICOT şi mai multe acte şi documente ridicate de la sediul clubului Petrolul. 

UPDATE ORA 11.00

Dan Capră, patronul echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, dar şi soţia acestuia, au ajuns la audieri la sediul DIICOT Ploieşti în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani care vizează clubul de fotbal ploieştean. 

Aproximativ 30 de persoane, bănuite că au legătură cu gruparea infracţională care a produs un prejudiciu de 15,4 milioane de euro, vor fi audiate marţi la DIICOT Ploieşti. Faţă de unele dintre acestea ar putea fi dispuse măsura reţinerii pentru 24 de ore. 

Adrian Mutu şi Dan Capră, patronul clubului Petrolul Ploieşti

ORA 10.10

25 de percheziţii au fost efectuate marţi dimineaţă de procurorii DIICOT Ploieşti împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul BCCO Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa şi SCCO Buzău şi Brăila, în judeţele Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu, Brăila şi Bucureşti. 

Descinderile vizează o grupare infracţională organizată formată din 19 persoane, specializată  în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, ancheta a fost declanşată ca urmare a sesizării primite de la Direcţia Generală Antifraudă.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că o parte din membrii grupării, în calitate de administratori ai S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti, au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi ceilalţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării S.C. FOTBAL CLUB PETROLUL S.A. Ploieşti. Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA  şi diminuării  bazei de impozitare (impozit pe profit). 

De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive", se mai arată în comunicatul DIICOT.

Prejudiciul produs este 15,4 milioane de euro.

La sediul DIICOT Ploieşti vor fi aduse pentru audieri 30 de persoane, ulterior urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză.

Mai puteţi citi

Percheziţii DNA în Bucureşti şi Buzău, inclusiv în două instituţii publice, într-un dosar privind infracţiuni împotriva intereselor Uniunii Europene

Percheziţii DNA în birourile şi la casele mai multor şefi din cadrul IPJ Bistriţa-Năsăud. Un om de afaceri i-ar fi cadorisit pe şefii IPJ cu arme, maşini şi chiar bere pentru a închide ochii