Sute de persoane înşelate la casele de schimb valutar din Oradea

Un grup de cetăţeni din Oradea şi Timişoara au fost trimişi în judecată fiind acuzaţi că au înşelat peste două sute de persoane  cu aproape 300.000 lei prin înşelăciuni la case de schimb valutar.

La începutul lunii august poliţiştii Serviciului de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub directa coordonare a procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Oradea au finalizat cercetările faţă de mai multe persoane. Este vorba de un  cetăţean bulgar, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în Timişoara, având ca obiect de activitate schimbul valutar, trei cetăţeni bulgari, asociaţi ai aceleiaşi societăşi comerciale, şase persoane din municipiul Oradea şi Timişoara, angajaţi ai respectivei firme şi împotriva altor 16 angajaţi ai societăţii.„ În cauză a fost întocmit rechizitoriu şi a fost sesizată instanţa de judecată cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi iniţierea, constituirea sau aderarea la un grup de crimă organizată în vederea săvârşirii de infracţiuni", a spus inspector pricipal Alina Dinu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Poliţiei Bihor.Cei opt au elaborat o adevărată strategie cu care au indus în eroare peste 230 de clienţi ai caselor de schimb

Administratorul, asociaţii şi cei şase angajaţi ai societăţii sunt acuzaţi că,  în perioada 2006 - 2009, au elaborat o strategie de afişare a cursului de schimb valutar practicat de firma respectivă, menită să inducă în eroare clienţii şi să-i determine să vândă valuta la preţuri mai mici decât cele practicate pe piaţă. Astfel, la fiecare din cele cinci case de schimb valutar deschise în zona centrală din Oradea au fost amplasate panouri care conţineau informaţii contradictorii cu privire la cursul valutar de schimb practicat.

În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii B.C.C.O. Oradea au fost identificate cinci modalităţi frauduloase de afişare incorectă a informaţiilor de schimb valutar, prin care clienţii să fie înşelaţi cu 0,5 - 0,6 lei la fiecare Euro schimbat. „Clienţii erau induşi în eroare prin observarea pe panoul din stânga a unor cursuri de schimb mai mari cu 0,015 - 0,08 lei / Euro faţă de cele practicate de casele de schimb concurente din zonă", a mai spus Alina Dinu. Totodată, angajaţii caselor de schimb îşi menţineau în eroare clienţii, cărora nu le comunicau verbal cursurile reale de schimb practicate de societate, afişate în partea dreaptă jos a panourilor.

Astfel, la fiecare din respectivele case de schimb valutar din Oradea au fost amplasate atât în exterior, cât şi în interior, pe acelaşi suport, şi la o distanţă de 2 - 3 cm, câte două panouri care conţineau un volum mare de informaţii referitoare la cursul de schimb pentru cecuri de călătorie, comisionul practicat, cursul B.N.R., cursul de schimb pentru bancnote uzate etc., pentru a înşela clientul neavizat sau grăbit cu privire la informaţia principală de interes pentru acesta, respectiv cursul la care urma să fie cumpărată valuta.

În cadrul grupului au fost atraşi 16 angajaţi de la cele cinci case de schimb valutar deţinute de societate, care au fost instruiţi cu privire la modul de amplasare a celor două panouri, la ademenirea verbală a clienţilor, la omisiunea de a-i informa verbal cu privire la cursul real de schimb ce urma să fie practicat şi la suma pe care urmau să o primească, precum şi la refuzul de a restitui sumele cu care au fost păgubiţi.

Din cercetările efectuate de poliţiştii B.C.C.O. Oradea s-a stabilit că în perioada noiembrie 2006 - octombrie 2009 au fost înşelate 232 de persoane, prejudiciul total fiind de peste 290.000 de lei.  Dosarul a afost înaintat instanţei cu propunerea de trimitere în judecată pentru opt persoane. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, suspecţii riscă pedepse privative de libertate cuprinse între 3 şi 20 de ani.