Iaşi: O parte din banii Terom au fost daţi pe pantofi şi şpagă

Cad capetele în dosarul jafului de la Terom (Foto arhivă)

Fraţii Nanaa şi apropiaţii acestora acuzaţi de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani, fals, nu se uitau la bani când venea vorba despre nevoile personale. În cazul Terom opt persoane au fost trimise ieri în judecată de procurorii DIICOT Bucureşti.

În urma percheziţiilor din 8 februarie 2007 de la SC Terom, anchetatorii au descoperit un registru conţinând „intrări- corespondenţă- evidenţă" în care se menţiona unde se duceau anumite sume din caseria unităţii. Astfel, fraţii Nanaa şi acoliţii lor foloseau banii pentru a-şi lua pantofi, trabucuri, a merge la frizer sau chiar pentru şpagă.

„Decont domnul Ammar (5230 USD),  Marijan (plătit 320 lei , Paula-menajeră Bucureşti (plătit 1.500 lei), domnul Beţianu (11.000 lei-nn învinuitul Beţianu Vasile care a livrat  Sc Terom SA cele două războaie de ţesut prin SC Com Prest Serv SRL şi SC B&M 95 Impex SRL), medicamente Ciric, Oana-tuns, peşte Ciric-domnul Husein, domnul Anas (nn înv. Anas Nanah, fratele inc. Ammar Nanaa) , pâine, domnul Vaidner -prestări servicii administrator-2.000 lei, flori Raluca, doamna Teodora pentru pantofi, bani pentru cheltuială Husein,  Florin (cumpărături Ciric), plată carne Metro - Lili  , Aboulibeada - cameră (martor Aboulibeada Ishan-administrator SC RFKI Comercial SRL),medicamente dl. Anas (nn înv.Anas Nanah-fratele Ammar Nanna), şpaga finanţe, trabucuri d-nul Ammar, Florin-trabucuri", se precizează în volumul 32 din cele peste 100 a dosarului Terom.

Omar Hayssam făcea afaceri cu Tepro

În dosar apare şi numele controvesatului om de afaceri sirian, Omar Hayssam. Firma  SC Moldosim SA - Vaslui, coordonată de acesta ar fi primit de la SC Mohingab SRL, administrată de Mohamad Shawi, un apropiat al fraţilor Nanaa, câteva tone de de sortimente de fire. „SC Mohingab SRL nu avea declarate puncte de lucru şi avea ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete", se precizează în rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT Bucureşti.

Magistraţii bucureşteni au acuzat opt persoane de devlizarea Terom. Ammar Nanaa cetățean româno-sirian, Hasan Nanaa, Ali Nanah,  Viorica Zlate, Viorel Vaidner,  Marijana Inglifer, Teodora Dumitru şi Mohamad Shawi au fost trimiţi în judecată pentru evaziune fiscală,  fals, spălare de bani. Potrivit procurorilor, aceştia au vândut active din patrimoniul societăţii comerciale la preţuri inferioare valorii reale şi contabile către societăţi comerciale a căror activitate era controlată de către inculpaţi,  fără respectarea dispoziţiilor legale.

De la cofetar-patiser la director economic

De asemenea, au încheiat contracte de procesare păguboase, au folosit capitalului de lucru de către acţionarul majoritar în scopuri contrare intereselor SC Terom SA prin virarea sumelor la extern, cu titlul « avans marfă », în contul unor societăţi din Siria şi Dubai, cu care fostul combinat nu avea relaţii comerciale.

"Folosindu-şi inteligenţa mult peste medie, inculpatul Nanaa Ammar a reuşit să dea fiecăruia dintre învinuiţi şi inculpaţi impresia că sunt de neînlocuit şi să creioneze rolul pe care trebuiau să-l joace în activitatea infracţional", susţin procurorii în rechizitoriu.

Ammar Nanaa ar fi oferit celor din preajma lui funcţiile dorite. "Pentru inc. Zlate Viorica funcţia de director comercial era o treaptă greu de atins în condiţiile existenţei şi a altor profesionişti, înv. Dumitru Teodora venea în funcţia de director economic al SC Terom SA după încercările nereuşite de cofetar-patiser, înv. Inglifer Marijana putea dirija din tăcuta funcţie de „şef cabinet administrator" orice salariat al SC Terom SA, în condiţiile în care nu avea nici o pregătire în acest sens, pentru înv. Vaidner Ioan Viorel funcţia de director general era suprema încununare a eforturilor dar şi a rivalităţilor sale de până atunci, iar înv. Mohamad Shawi îşi făcea intrarea în lumea bună a afacerilor după ce, ani de zile se „zbătuse" în comerţul cu fructe de pădure", susţin magistraţii