FOTOGALERIE General ucrainean capturat în România.Cum goleau suspecţii conturile americanilor
0
Vânat de FBI şi SRI, generalul (r) Valeriu Gaichuk (54 de ani) a fost arestat la Iaşi, alături de un evreu şi de un basarabean, pentru atacuri informatice. Ei încercau să scoată un milion de dolari de la CEC Bank, bani obţinuţi din fraude informatice.
Valeriu Gaichuk (54 de ani), general în rezervă şi director al postului de televizune ITR Europe TV Channel, omul de afaceri israelian de origine rusă Konstantin Ossipov (42 de ani) şi moldoveanul Matei Vitalie (37 de ani) au fost ridicaţi vineri după-amiază în centrul Iaşiului în timp ce încercau să scoată de la CEC Bank un milion de dolari. Banii, potrivit anchetatorilor de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Iaşi, sprijiniţi informatic de FBI şi SRI, ar fi fost obţinuţi din infracţiuni informatice.
Dă click pe imagini pentru a vedea foto cu Valeriu Gaichuk!
Procurorii spun că printr-o serie de atacuri informatice, israelianul, alături de Vitalie Matei şi Valeriu Gaichuk, ar fi spart conturile de internet banking ale unor firme din Italia şi Statele Unite ale Americii. Cei trei se logau pe conturile acestora şi făceau transferuri bancare în contul unor societăţi comerciale care le aparţineau. „Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, acestea erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional", se arată într-un comunicat DIICOT.
Filiera italo-americană
În luna aprilie, Konstantin Ossipov şi-au deschis în Iaşi societatea comercială SC Rumolac pe care nu au desfăşurat nicio tranzacţie. Săptămâna trecută, cei trei suspecţi au venit în Iaşi. Generalul s-a cazat la un hotel, iar israelianul împreună cu moldoveanul pe care l-ar fi folosit ca şofer şi translator - într-un apartament. Joi, cei trei au mers la CEC Bank pentru a scoate 400.000 de euro proveniţi din contul unei persoane juridice din Italia. Ulterior au încercat să scoată un milion de dolari transferaţi din conturile din SUA.
Dă click pe imagini pentru a vedea foto cu Valeriu Gaichuk!
Banca i-a amânat pe cei trei bărbaţi şi a anunţat şi oamenii legii, iar firmele atacate, din Italia si SUA, făcuseră deja plângere. A doua zi, când s-au dus după bani, generalul, omul de afaceri şi şoferul au fost luaţi pe sus de ofiţerii de la Crimă Organizată şi procurorii DIICOT. Anchetatorii spun că banii trebuiau ulterior să fie transferaţi în alte trei conturi.
Valeriu Gaichuk, Konstantin Ossipov şi Matei Vitalie au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase şi spălare de bani. Pentru prinderea celor trei, anchetatorii români au colaborat cu FBI şi cu autorităţile juridice italiene.
Arestaţi preventiv
Procurorii DIICOT au propus arestarea celor trei, iar sâmbătă Tribunalul Iaşi a decis trimiterea lor după gratii pentru 29 de zile. În faţa anchetatorilor, suspecţii au prezentat cu totul altă variantă. Ossipov a susţinut că o persoană l-a rugat să permită trecerea prin conturile sale a celor un milion de dolari şi el s-ar fi ales, în schimb, cu un comision de 19.000 de euro. De asemenea, acesta a precizat că şi-a deschis firma la Iaşi pentru a face export cu cereale, dar afacerea nu ar fi avut prea mult succes. „Majoritatea sumelor de bani provin din tranzacţii, o serie sunt mai complicate, dar sunt perfect normale.
Valeriu Gaichuk (dreapta), în timpul unei întâlniri cu Voronin
Clientul meu susţine că este nevinovat", a declarat Mihai Lucian, avocatul lui Ossipov. În ceea ce priveşte cei 400.000 de euro, israelianul ar fi susţinut că ar fi ajuns din greşeală în contul firmei sale şi că ar fi plătit un comision pentru a fi returnaţi. Pentru că nu ştia bine limba română, l-ar fi contactat pe basarabeanul Matei Vitalie, care îi servea ca şofer şi traducător.
„Nu ştim nimic. Suntem în stare de şoc. Am venit acum din Moldova. El nu are studii de specialitate. Trăim ca nişte oameni normali. Vrem să se demonstreze că el nu are nicio legătură. Oricine putea fi în situaţia lui. El a fost luat ca şofer, nu ştia nimic", a spus sora bărbatului de 37 de ani.
Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, generalul a susţinut în schimb că milionul de dolari provenea de la o firmă interesată să cumpere 10% din acţiunile televiziunii sale. Acesta şi-ar fi luat 60.000 de dolari comision, iar restul banilor ar fi ajuns în două conturi ale televiziunii din Riga şi Zürich. „Sunt nevinovat. Banii sunt în cont. Nimeni nu a luat banii", a spus Valeriu Gaichuk, la ieşirea din sala de judecată. Recursul în cazul celor trei se va judeca săptămâna aceasta la Curtea de Apel Iaşi.
"Sunt nevinovat. Banii sunt în cont. Nimeni nu a luat banii.''
generalul (r) Valeriu Gaichuk
A avut întâlniri cu Voronin şi cu Viktor Iuşcenko
Valeriu Gaichuk (54 de ani), arestat sâmbătă de Tribunalul Iaşi pentru infracţiuni informatice, este general-locotenent în rezervă în armată ucraineană şi Directorul postului de televiziune ITR Europe TV Channel din Bruxelles. Bărbatul s-a născut la Bălţi, are dublă cetăţenie, moldovenească şi ucraineană, şi locuia de câţiva ani în Belgia. Potrivit paginii sale de Facebook, este director la ITR Europe TV Channel. Totodată, în perioada 1979-1984, a urmat studii de economie şi relaţii internaţionale la Moscova.
Apropiat al preşedinţilor
În pozele postate pe contul său de pe site-ul de socializare, generalul apare în compania unor oameni influenţi din administraţie şi Biserică. Printre aceştia se numără patriarhul Rusiei, Kiril, fostul preşedinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, şi fostul preşedinte al Ucrainei, Viktor Iuşcenko. Gaichuk nu a fost scutit de problemele cu legea. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, generalul a mai fost condamnat pentru fals de monedă şi înşelăciune.
Konstantin Ossipov (42 de ani), arestat şi el în acelaşi caz, este cetăţean israelian de origine rusă şi este administrator la mai multe firme. Al treilea suspect este Matei Vitalie, 37 de ani, cetăţean moldovean. Bărbatul este şofer şi are trei copii.
Se încarcă comentariile...
