FOTO Un general în rezervă din Ucraina şi doi bărbaţi au fost reţinuţi după ce au încercat să scoată un milion de dolari dintr-o bancă din Iaşi UPDATE
0
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism efectuează cercetări faţă de inculpaţii Ossipov Konstantin, 42 de ani cetăţean israelian, Matei Vitalie, 37 de ani, cetăţean moldovean şi Gaichuk Valeriu, 54 de ani, cetăţean moldoveano-ucrainean
Ora 21.00 Magistraţii au decis arestarea celor trei pentru 29 de zile. Avocaţii au declarat recurs care va fi judecat la Curtea de Apel Iaşi, cel mai probabil, luni.
Ora 19.20 La audieri, Konstantin Ossipov, a spus că este vorba despre o neînţelegere. Că cineva i-a cerut să transfere banii prin contul său de la CEC Bank şi lui i-ar fi revenit un comision de 19.000 de euro. Au fost audiaţi până la 19.00, Ossipov Konstantin, 42 de ani, cetăţean israelian, şi Gaichuk Valeriu, 54 de ani, cetăţean
moldoveano-ucrainean. La această oră dă declaraţii Matei Vitalie, 37 de
ani, cetăţean moldovean.
Ora 18.40 Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, cei trei bărbaţi fac parte dintr-o grupare internaţională. Mai mult, Gaichuk Valeriu ar mai fi fost condamnat pentru înşelăciune şi fals de monedă.
Ora 17.40 La Tribunalul Iaşi au venit rudele lui Matei Vitalie din Republica Moldova. "Nu ştim nimic. Suntem în stare de şoc. Am venit acum din Moldova. El nu are studii de specialitate. Trăim ca nişte oameni normali. Vrem să se demonstreze că el nu are nicio legătură", a spus un apropiat al bărbatului de 37 de ani.
Ora 16.20 Cei trei bărbaţi au fost aduşi la Tribunal cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii vor decide dacă vor fi arestaţi pentru 29 de zile.
Ora 12.50 Potrivit paginii sale de Facebook, Valeriu Gaichuk este născut pe 14 decembrie 1957 în Republica Moldova, la Bălţi, iar acum locuieşte la Bruxelles. Acesta
este director la ITR Europe TV Chanel şi a studiat în Florida.Generalul apare în compania unor oameni influenţi din administraşie şi Biserică. În perioada 1999- 2007 a fost redactor şef la "The President". Totodată, în perioada 1979-1984 a urmat studii de economie şi relaţii internaţionale la Moscova.
Ora 12.00 Anchetatorii au făcut percheziţii informatice în acest caz. Calculatoarele celor trei suspecţi au fost verificate.
Ora 10.20 Avocatul inculpatului din Ucraina, Valeriu Gaichuk, a refuzat să facă orice comentariu referitor la acuzaţiile clientului său. „Nu vreau să vă răspund la întrebări. Cine v-a permis să mă sunaţi?“, a fost reacţia avocatului Camelia Luţă.
Ora 9.30 Pentru a-i prinde pe bărbaţi, procurorii DIICOT au lucrat cu ofiţerii FBI şi cu autorităţile din Italia.
Konstantin Ossipov, Vitalie Matei şi Valeriu Gaichuk ar fi spart conturile de internet banking ale unor persoane din Italia şi Statele Unite ale Americii. Cei trei se logau pe conturile acestora şi făceau transferuri bancare în contul unor societăţi comerciale care le aparţineau.
Dă click pe imagini pentru a vedea foto cu Valeriu Gaichuk!
„Ulterior, pentru disimularea provenienţei ilicite a sumelor de bani, prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive, acestea erau transferate în alte conturi sau ridicate în numerar de către membrii grupului infracţional", se arată într-un comunicat DIICOT.
Ora 9.00 Conform procurorilor DIICOT, Israelianul Konstantin Ossipov, de 42 de ani, moldoveanul Vitalie Matei, de 37 de ani, şi Valeriu Gaichuk, de 54 de ani, moldoveano-ucrainean, sunt membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în efectuarea de transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani.
Aceştia au fost reţinuţi vineri, 9 decembrie, pentru 24 de ore şi vor fi duşi astăzi, în jurul amiezii cu propunere de arestare preventivă, după ce după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau suma de 1 milion de dolari de la o bancă din Iaşi.
„În cauză s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare frauduloase şi spălare de bani", au spus procurorii DIICOT.
Citeşte şi:
Percheziţii în Iaşi! Procurorii de la DIICOT caută falsificatori de buletine şi bani
Se încarcă comentariile...
