Culmea evaziunii: un administrator de firmă din Iaşi a falsificat 600 de facturi pentru a nu plăti taxe la stat

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto arhivă
Foto arhivă

Poliţiştii ieşeni au întocmit dosar penal pentru evaziune fiscală administratorului unei firme din oraşul Hârlău, după ce acesta a prejudiciat statul cu 980.000 de mii de lei.

Poliţiştii ieşeni au fost sesizaţi de neregulile de la firma din Hârlău de către reprezentanţi Gărzii Financiare, care au efectuat un control ce s-a întins pe mai bine de un an. Acesta a început în 2010, imediat după ce agentul economic a vândut trei utilaje în valoare de 2,7 milioane de lei unui beneficiar din judeţul Mureş. Comisarii de la Garda Financiară au vrut atunci să verifice documentele firmei, însă s-au izbit de refuzul reprezentanţilor acestora. Abia după ce au apelat la Poliţie, comisarii au putut începe controlul.

Evaziune fiscală de sute de mii de lei depistată de Fiscul ieşean

În urma verificărilor, a reieşit că utilajele vândute de către firma din Hârlău erau achiziţionate la randul lor sub formă de componente de la 13 furnizori din mai multe judeţe ale ţării. Pentru achiziţii reprezentanţii firmei au întocmit nu mai puţin de 600 de facturi.

Acuzat de şantaj după ce a încercat să intimideze martorii

„Întrucât facturile prezentate ridicau suspiciuni privind legalitatea, toate având aceeaşi valoare, aceleaşi denumiri ale componentelor livrate, aparent acelaşi scris, comisarii au procedat la verificarea furnizorilor. S-a constatat că toate facturile atestă operaţiuni provenind de la furnizori care fie nu recunosc documentele emise în numele lor, fie nu mai funcţionează, aflându-se în diverse stadii ale dizolvării", a precizat Adrian Ianole, comisar Garda Financiară Iaşi.

Doi patroni şi un contabil din Iaşi, judecaţi pentru evaziune fiscală şi fals în acte

Practic, responsabilul firmei a înregistrat acele facturi în evidenţa contabilă diminuând astfel profitul şi TVA-ul de plată prin majorarea fictivă a cheltuielilor şi a TVA-ului deductibil. Prejudiciul adus statului prin falsificarea documentelor a fost de 980.000 de lei. Reprezentantul firmei a fost dat pe mâna Poliţiei şi este cercetat pentru evaziune fiscală.

Fiscul a pus biciul pe angajatorii ieşeni: 15 sesizări penale pentru evaziune fiscală

Iaşi



Partenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite