Arestări la Iaşi pentru trafic de influenţă pe lângă vameşi şi funcţionari publici din Ucraina

Judecătorii de la Tribunalul Iaşi au dispus astăzi dimineaţă arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Gheorghe Clapon şi Oleg Drăniceru pentru că ar fi înşelat două societăţi din România şi Germania, prejudiciul ridicându-se la 1,12 milioane de euro.

Procurorii anticorupţie au reţinut vineri la Iaşi doi afacerişti, Oleg Drăniceru şi Gheorghe Clapon pentru înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, spălare de bani şi trafic de influenţă, ultimele trei în formă continuată. Bărbaţii au fost ridicaţi ieri dimineaţă de procurorii de la o vilă din Bicium, după o petrecere până dimineaţa.

După audieri, judecătorii Tribunalului Iaşi au dispus arestarea preventivă a acestora pentru 29 de zile.

Gafele procurorilor DNA Iaşi

Conform procurorilor DNA, Oleg Drăniceru, recidivist şi reprezentant al firmei SC Flamingo - ES Ucraina şi Gheorghe Clapon, asociat unic şi administrator al firmei CLAPON CONSTRUCT din Iaşi, ar fi înşelat în cursul acestui an două societăţi comerciale din România şi Germania. Afaceriştii ar fi încheiat două contracte de intermediere cu cele două firme pe baza cărora trebuiau să furnizeze o serie de utilaje, precum strunguri şi maşini de găurit. Pe baza acestor contracte, cei doi invinuiţi au încasat un avans de 1,12 milioane de euro, dar nu au mai livrat şi produsele.

Au fentat statul cu 1,1 milioane de lei din comerţ cu motorină la Iaşi

„Pentru justificarea sumelor încasate în avans, cei doi inculpaţi au prezentat documente care atestau nereal faptul că firma SC Flamingo - ES Ucraina achiziţionase utilajele în cauză de la un furnizor din Ucraina şi făcuse plata (parţială) a acestora, aspect infirmat de reprezentanţii firmei furnizoare", au precizat procurorii într-un comunicat de presă.

Gheorghe Clapon şi Oleg Drăniceru Oleg ar fi primit în cursul acestui an şi suma de 300.000 de euro pentru a interveni pe lângă funcţionarii din Ministerul Economiei din Ucraina implicaţi în activitatea de licenţiere operaţiuni-export utilaje a SC Flamingo - ES Ucraina, şi respectiv, pe lângă funcţionarii vamali ucraineni implicaţi în activitatea de întocmire a documentelor vamale aferente exportului utilajelor vizate de contractele de intermediere, lăsând să se creadă că ar avea influenţă asupra acestora.