110 persoane ridicate de DIICOT pentru şantaj şi infracţiuni economice de milioane de euro la Iaşi (VIDEO)

Unul dintre suspecţi a fost dus la Poliţia Municipiului Iaşi

Jandarmii şi ofiţerii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au descins în Nicolina şi Tătăraşi, unde au reţinut mai mulţi membri ai clanului Corduneanu. Operaţiunea este coordonată de DIICOT Bucureşti.

Ora 19.00

Patru persoane ridicate astăzi au fost puse în libertate. "Ne ţin de azi-dimineaţă aici. Nu ne-au dat voie nici să mâncăm ceva", a spus Marian Vieru, acuzat de înşelăciuni imobiliare. Până la această oră, şase persoane au primti ordin de reţinere, iar, potrivit anchetatorilor, alte 20 de persoane vor ajunge în cele din urmă la instanţă cu propunerea de arestare. Printre cei audiaţi astăzi de procurori s-a aflat şi Mircea Manolache, preşedintele Camerei Taximetriştilor din Iaşi.

Ora 17.40

Soţia directorului Citadin printre persoanele reţinute

O altă persoană ridicată de procurori este Mihaela Felomela Neculau, soţia directorului de la Citadin Cătălin Neculau, contabilă la Magic Garden şi Karina Mobi Style.  Acesta ar fi eliberat adeverinţe false pentru mai multe persoane care nu avea venituri suficient de mari pentru a primi credite. În baza acestor acte, clanul interlop a reuşit să obţină credite la mai multe bănci. Prejudiciul în cazul său este de 200.000 de lei.

Daniel Târşu este acuzat de şantaj, dar şi pentru că ar fi intervenit ca pe numele unor persoane să fie date credite, deşi acestea nu îndeplineau condiţiile. Prejudiciul în cazul acestuia este de peste 260.000 de lei. O altă persoană ridicată de la domiciliu, Constantin Darie, este acuzată de fals în înscrisuri, uz de fals şi complicitate la înşelăciune. Acesta a susţinut în faţa notarilor că două persoane nu mai au moştenitori pentru a obţine apartamentele în care cei doi locuiau.

Ora 16.30

Zeci de rude ale celor învinuiţi astăzi aşteaptă în faţa sediului IPJ finalizarea audierilor. Poliţiştii aduc şi la această oră persoane ridicate de la domiciliu în alte judeţe.

Ora 16.00

La IPJ au fost duşi pentru audieri zeci de apropiaţi ai clanului interlop, dar şi Costel, Bogdan şi Florinel Corduneanu. Alături de avocaţii lor, au intrat la audieri printre alţii Cătălin Ciurariu, Iulian Bogdan, un văr al Cordunenilor, Ştefan Andrioaiei, Viorel Potorache, Daniel Târşu, Aurel Sînvasile, dar şi Elena Călin. "Băiatul meu este nevinovat, el nu a mai avut probleme. De acasă ne-au luat calculatorul", a spus Vasile, tatăl lui Iulian Bogdan.

Ora 15.00

Unul dintre învinuiţi, Ştefan Avădanei, a susţinut în faţa anchetatorilor că a primit un credit de 10.000 de lei, fără să aibă veniturile necesare. Acesta a povestit că avea nevoie doar de 2.000 de lei pentru a-şi opera fiica. Când s-a dus la bancă, a aflat că nu poate lua creditul, dar un necunoscut s-a oferit să-l ajute să primească împrumutul.

După câteva zile a primit telefon de la bancă prin care i s-a spus că poate să vină să ridice 100 de milioane de lei. Bărbatul a spus că a refuzat să ia banii de la bancă cu toate că avea nevoie de cele 20 de milioane de lei. "Clientul meu este nevinovat, el nu a mai luat banii", a spus Bogdan Tufeanu, avocatul lui Ştefan Avădanei.

Ora 14.30

Porcurorii DIICOT cu sprijinul SRI şi DGIPI împreună cu ofiţeri ai BCCO Iaşi, Suceava, Bacău şi Bucureşti au intervenit astăzi în forţă pentru prinderea membrilor din "Clanul Cordunenilor". Potrivit anchetatorilor,  gruparea a acţionat în perioada 2006 şi 2009 atât în ţară şi străinătate. "Membrii grupului infracţional sunt cercetaţi pentru săvărşirea infracţiunilor de trafic de persoane, victimele fiind exploatate sexual, obligate să cerşească sau să comită furturi, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă, informatice şi fraude economice, obţinând credite prin folosirea de acte false şi persoane interpuse, racolate în acest scosp", susţin procurorii DIICOT.

În această dimineaţă au avut loc 47 de percheziţii la Iaşi şi Braşov, iar peste 110 persoane au fost duse la sediul DIICOT, din care 30 au fost puse sub învinuire 30 de persoane, din "Clanul Corduneanu". Prejudiciul produs este, potrivit anchetatorilor, de milioane de euro.

Imagini video de la descinderi

Ora 14.00

Mai multe persoane aflate într-un autoturism cu număr de Suceava au fost oprite în trafic în zona Bucşinescu, au fost urcaţi în duba Serviciului de Intervenţie Rapidă (SIR) şi duşi la poliţie.(FOTO)

În jur de 400 de poliţişti şi jandarmi au fost mobilizaţi în acţiunea DIICOT de astăzi, la intervenţie a fost folosit şi un elicopter al Inspectoratului General al Aviaţiei Române care a survolat cartierul Nicolina în această dimineaţă.

Ora 10.00 În această dimineaţă, forţele de ordine au percheziţionat mai multe apartamente din cartierele Nicolina, pe străzile Sălciilor şi Măgurii, şi Tătaraşi. Mai mulţi suspecţi au fost duşi la sediul Poliţiei Municipale pentru audieri. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, în cursul acestei dimineţi au avut loc descinderi şi în alte judeţe ale Moldovei, iar descinderile îi vizează pe membrii clanului Corduneanu.

În urma descinderilor în forţă au fost audiate zeci de persoane. Printre cei reţinuţi în această dimineaţă se numără şi Costel şi Bogdan Corduneanu, dar şi apropiaţi ai clanului, membrii ai familiilor Panţâru, Zavache şi Maleş. "Cei doi membri ai familiei Corduneanu au fost conduşi la Poliţie. Este o operaţiune care vizează mai multe zeci de persoane", a spus avocatul Marius Striblea, care reprezintă clanul Corduneanu.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, numeroasele descinderi de astăzi au vizat membri ai lumii interlope urmăriţi pentru infracţiuni economice, operaţiuni cu cecuri şi înscrisuri bancare false. 

În jurul orei 15.00, vor fi audiate la Inspectoratul de Poliţie Judeeţan persoanele ridicate astăzi din mai multe cartiere ieşene.

Vom reveni cu amănunte.

Descinderi la o firmă suspectă de înşelăciuni de zeci de milioane de lei

Descinderi la depozitele de ţigări de la vama cu Serbia, unde mai sunt duty-free-uri