Fostul preşedinte al clubului de fotbal Oţelul, condamnat la 5 ani de închisoare: „Nu înţeleg cum pot să mă condamne, când nu există  prejudiciu“

Protagoniştii principali ai acestui dosar sunt Boghici Nicolai, fost preşedinte la „Oţelul Galaţi“, Ghibirdic Gabriel Dumitru, Popescu Gheorghe, Tuluc Gheorghe şi Condei Florin Marian. Procurorii îi acuză că în perioada ianuarie-februarie 2007 au constituit un grup infracţional în scopul obţinerii în mod ilegal de sume importante de bani prin rambursare de TVA.

Judecătoria Galaţi i-a condamnat la pedepse grele cu închisoarea pe Boghici Nicolai, fostul preşedinte al clubului de fotbal ”Oţelul Galaţi”, şi pe alte patru persoane pentru încercarea de rambursare ilegală a peste 3,6 milioane de euro cu titlu de TVA.

“În acest scop, aceştia au creat un circuit financiar aparent legal în care au implicat societăţile comerciale administrate de Boghici Nicolai şi alte societăţi comerciale tip fantomă, reprezentate de ceilalţi inculpaţi. Concret, Boghici Nicolai a formulat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi o cerere de rambursare de TVA în valoare totală de 12.476.730 lei (echivalentul a aproximativ 3.685.887 euro), justificată în mod eronat de efectuarea unor exporturi la preţuri care au crescut treptat şi artificial, supraevaluate raportat la valoarea de achiziţie, cererea fiind respinsă de reprezentanţii D.G.F.P. Galaţi”, susţin procurorii.

Boghici Nicolai se apără, declarând că nu înţelege cum a ajuns să fie condamnat pentru comiterea unei presupuse fapte, în urma căreia nu a fost cauzat statului nicio pagubă. ”Am cooperat cu anchetatorii şi am explicat de nenumărate ori cum au stat lucrurile. Nu a fost vorba niciodată de o încercarea a mea de a obţine rambursarea ilegală a TVA-ului. Acum am fost condamnat. Nu înţeleg cum pot să mă condamne, când nu există prejudiciu”, ne-a declarat Boghici Neculai.

33 de ani de închisoare

Boghici Nicolai, administrator la SC Amerom SA Galaţi şi SC Rompetrol Trading SRL Galaţi, şi partenerul său de afaceri, Tuluc Gheorghe, administrator al SC Mobil Tul Impex SRL Bacău, au fost puşi sub inculpare pentru tentativă şi respectiv complicitate la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat .

La acestea se adaugă şi asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

Nicolai Boghici şi Gheorghe Tuluc au fost condamnaţi la câte 5 ani de închisoare fiecare pentru infracţiunile amintite anterior, Florin Marian Condei ar avea de executat 6 ani de închisoare, Gheorghe Popescu ar urma să stea 8 ani după gratii, în timp ce Gabriel Dumitru Ghibirdic a primit 9 ani şi 8 luni de închisoare.

O veste proastă a primit şi statul prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, a cărei cerere de recuperare a prejudiciului a fost respinsă ca tardiv introdusă.