Evaziune fiscală la nivel naţional, pe bază de legume procurate de la producători agricoli din judeţul Galaţi

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au finalizat cercetările faţă de un administrator de firmă bănuit că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 749.000 lei, prin evaziune fiscală. O bună parte din legume, care erau vândute fără acte în toată ţara, erau procurate de la ferme din judeţul Galaţi.

Legumele produse la Galaţi au devenit parte a unui interesat dosar penal pentru evaziune fiscală. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat, de 57 de ani, din localitatea bihoreană Aleşd, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, poliţiştii bihoreni de investigare a criminalităţii economice îl bănuiesc pe acesta că, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 2008 – 2012, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în localitatea Aleşd, judeţul Bihor, ar fi evidenţiat în actele contabile ale societăţii operaţiuni comerciale fictive.

Acestea ar fi vizat achiziţii de legume şi fructe de la şase societăţi comerciale din judeţele Satu Mare, Dolj, Galaţi şi  Arad, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul total cauzat astfel bugetului de stat este de 749.019 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză au fost dispuse şi luate măsuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale celui în cauză.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.