„Afacerea făina”. Iată cum a încercat tandemul Boza-Boldea să stoarcă de la un om de afaceri, cu acte false, 7,2 miliarde de lei vechi
0
Tupeul tandemului Boldea-Boza a mers până la limite greu de imaginat. Ei au falsificat un ordin de plată în numele unei firme gălăţene, pe care apoi au dat-o în judecată să plătească deşi nu aveau niciun act justificativ pentru suma cerută.
Sesizarea procurorilor în legătură cu această faptă a fost făcută în iulie 2010, de către Ion Crucianu, administratorul SC Agronomic SRL Galaţi. Acesta reclamat că la începutul lunii decembrie 2009, Bogdan Alexandru Boza, asociat în cadrul SC Leader Curier SRL Galaţi, i-a sustras un bilet la ordin pe care l-a introdus la plată, fără drept, cu intenţia de a încasa suma de 722.750 lei.
Proces pentru o plată inventată
În cursul lunii iulie 2010, Ioan Crucianu a primit o citaţie de la Judecătoria Galaţi, conform căreia SC Agronomic SRL Galaţi, societate pe care o administra, era chemată, în calitate de intimat, în proces cu SC Leader SRL Bucureşti, în calitate de recurent, într-o cauză aflată în recurs, având ca obiect investirea cu formulă executorie a biletului la ordin seria RNCB3AF0109843/18.01.2010.
Cu această ocazie, acesta a aflat că SC Leader Curier SRL Bucureşti a introdus la plată un bilet la ordin aparţinând SC Agronomic SRL Galaţi pentru încasarea sumei de 722.750 lei, acesta fiind refuzat la plată datorită lipsei totale de disponibil în cont.
Creşterea şi descreşterea carierei deputatului Mihai Boldea, avocatul interlopilor
FOTO Şase dintre imobilele deputatului Boldea, puse sub sechestru de către procurorii DIICOT
Ioan Crucianu le-a declarat procurorilor că nu-şi poate explica cum a ajuns acest bilet la ordin în posesia SC Leader Curier SRL Bucureşti întrucât nu a avut relaţii comerciale cu această societate şi bănuieşte că biletul la ordin i-ar fi fost sustras în luna decembrie 2009 de către făptuitorul Boza Bogdan Alexandru cu ocazia unei întâlniri pe care a avut-o cu acesta la restaurantul Dayless din mun. Galaţi.
Cu ocazia audierii, Bogdan Alexandru Boza a declarat că îl cunoaşte pe Crucianu Ioan din anul 2008, iar la sfârşitul anului, acesta l-a întrebat dacă îl poate ajuta cu transportul unei cantităţi mari de făină de la un depozit din Bucureşti, aparţinând SC Arcada Company SA Galaţi (societate care are printre obiectele de activitate şi „morărit-panificaţie"), către fabrica de pâine deţinută de SC Agronomic SRL Galaţi, situată în localitatea Tg. Bujor, judeţul Galaţi.
Transport de miliarde cu o firmă... necunoscută
Tot cu ocazia audierii, Boza a precizat că, în luna august 2009, prin intermediul unei societăţi de transport din Bacău (căreia nu-i mai reţine numele) a efectuat servicii de transport (făină) de la Bucureşti la Tg. Bujor, urmând ca plata să se facă lunar, fără a preciza modalitatea de plată.
Acesta a precizat că Ioan Crucianu l-a rugat să nu emită facturile lunar pentru a nu se încărca cu TVA deoarece intenţiona să solicite o rambursare de TVA şi i-a solicitat să aştepte până la terminarea anului fiscal 2009.
DEZVĂLUIRI Averea clanului Boldea: bani mulţi, de provenienţă incertă şi afaceri controversate FOTO
În aceste condiţii făptuitorul i-ar fi cerut, drept garanţie, un instrument de plată, ocazie cu care, i-ar fi înmânat un bilet la ordin ştampilat şi semnat de el, fără a avea completate rubricile privind suma, data emiterii sau data scadenţei, fapt ce s-a întâmplat în luna decembrie 2009 la restaurantul Dayless din Galaţi unde, de faţă ar fi fost şi martorul Ion Mihai Corneliu.
Conform declaraţiei făptuitorului Bogdan Alexandru Boza, între el şi Ioan Crucianu ar fi existat o înţelegere potrivit căreia acesta din urmă va achita datoria către SC Leader Curier SRL Bucureşti în aproximativ o lună de zile, timp în care i-a solicitat să nu introducă la plată biletul la ordin pentru a nu intra în incidenţă bancară.
El mai susţine că Crucianu Ioan nu a plătit contravaloarea transportului, fapt care l-ar fi determinat să procedeze la completarea rubricilor biletului la ordin (data emiterii 18.01.2010, scadenţa 01.02.2010 şi suma de 722.750 lei) şi să-l introducă la plată la Reiffesen Bank, biletul fiind refuzat pentru lipsă totală de disponibil în cont.
În aceste condiţii s-a solicitat investirea cu formulă executorie a biletului la ordin, iniţial cererea fiind respinsă, ca neîntemeiată, de către Judecătoria Galaţi prin încheierea nr. 491/1/04.03.2010, dar ulterior, urmare recursului, cererea a fost admisă de către Tribunalul Galaţi, prin încheierea de şedinţă din data de 06.07.2010.
Intră în scenă Boldea
După admiterea cererii, Boza a apelat la serviciile avocatului Boldea Mihail, pe care l-a împuternicit să-l reprezinte, în vederea executării, la Biroul Executorului Judecătoresc Tudorie Ştefan, unde s-a întocmit dosarul de executare 24972/233838/TS/2010, la dosarul de executare fiind depus şi originalul biletului la ordin în cauză.
Din probatoriul administrat în cauză rezultă că, începând cu data de 22.03.2010, a fost desemnat ca administrator judiciar pentru SC Leader Curier SRL Bucureşti, lichidatorul judiciar SP Grig Consult IPURL Bucureşti deoarece această societate intrase în procedura falimentului, faliment declarat la data de 28.06.2010.
Tatăl şi fratele mai mic al deputatului Mihai Boldea, puşi sub acuzare pentru spălare de bani
Din declaraţia administratorului SP Grig Consult IPURL Bucureşti, Dumitru Grigore, rezultă că, la începutul procedurii de administrare judiciară, nu s-a reuşit contactarea administratorilor SC Leader SRL Bucureşti şi, implicit, nu s-a predat contabilitatea societăţii.
De asemenea, acesta a declarat că, în luna februarie 2011, a aflat de pe site-ul Ministerului Justiţiei că pe rolul judecătoriei Galaţi se află un dosar de executare în care SC Leader Curier SRL Bucureşti era creditor, iar SC Agronomic SRL Galaţi era debitor, iar Crucianu a avalizat un bilet la ordin pentru suma de 722.750 lei şi că, împuternicit să execute creanţa respectivă, a fost desemnat BEJ Tudorie Ştefan.
Martorul Grigore Dumitru a arătat că reprezentanţii SC Leader Curier SRL Bucureşti (Boza Bogdan şi Comăneanu Beatrice Geanina) nu i-au predat niciodată biletul la ordin pentru suma de 722.750 lei, după cum prevede legislaţia în materie, având în vedere că el ar fi fost singurul care ar fi putut cere executare creanţei respective.
De asemenea societatea acestuia nu a împuternicit sau mandatat pe BEJ Tudorie Ştefan pentru începerea unei proceduri de executare a unei creanţe aparţinând SC Leader Curier SRL Bucureşti, totodată arătând că nu i-a fost predată ştampila societăţii.
Culmea nesimţirii! Ţepuitul, executat silit!
Conform dosarului de executare nr. 24972/233838/TS/2010, depus în copie la dosarul cauzei, rezultă SC Leader Curier SRL Bucureşti, prin apărătorul ales Boldea Mihail, a solicitat începerea executării bunurilor lui Crucianu (cerere înregistrată sub nr. 5465 din 08.08.2011 adresată BEJ Tudorie Ştefan).
Fiind audiată martora Comăneanu Beatrice Geanina, fost administrator al SC Leader Curier SRL Bucureşti (perioada 2006 - octombrie 2009), acesta a declarat că nu cunoaşte nimic în legătură cu încheierea vreunui contract de prestări servicii transport între SC Leader Curier SRL Bucureşti şi vreo firmă de transport din judeţul Bacău.
De asemenea nu cunoaşte ca SC Leader Curier SRL Bucureşti să fi efectuat transporturi cu făină din mun. Bucureşti în oraşul Tg. Bujor, judeţul Galaţi însă are cunoştinţă că, după intrarea societăţii în procedura de lichidare, Boza Bogdan Alexandru a început demersurile legale pentru executare a unei creanţe de circa 700.000 lei, necunoscând cine era creditorul şi care a fost natura relaţiilor comerciale care au generat această creanţă.
CITEŞTE ŞI
Se încarcă comentariile...
