Administrator de firmă pus sub acuzare după ce şi-a făcut un mod de viaţă din evaziune şi operaţiuni financiare frauduloase

Judecătoria Galaţi a pus-o sub acuzare pe Ionica Popa, administrator la SC Empeyar SRL Galaţi, pentru efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase şi înşelăciune după ce aceasta a retras importante sume de bani prin utilizarea fără consimţământul titularului a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia.

Ionica Popa, administrator la SC Empeyar SRL Galaţi, a fost trimisă în judecată pentru efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase şi înşelăciune după ce anchetatorii au descoperit că a retras importante sume de bani prin utilizarea fără consimţământul titularului a unui instrument de plată electronică sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia.

De asemenea, femeia a utilizat neautorizat date de identificare sau s-a folosit de date de identificare fictive. Pe lista păgubiţilor se numără ING Bank (112 transferuri ilegale de fonduri), Banca Transilvania (74 transferuri de fond) şi Unicredit Ţiriac (5 transferuri de fond).

Ionica a Popa a fost deja condamnată definitiv de Curtea de Apel Galaţi la trei ani de închisoare, dar cu suspendare, pentru înregistrarea de operaţiuni comerciale nereale şi cheltuieli fictive în contabilitatea societăţii. Administratorul SC Empeyar SRL Galaţi se folosea de facturi fiscale, chitanţe de plată în numerar şi contracte de prestări servicii, pe care le întocmise în fals.  Astfel, gălăţeanca a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu 76.010 lei, reprezentând impozit pe profit, şi 97.345 de lei, reprezentând TVA.

În acel dosar, procurorii au trimis-o în boxa acuzaţilor pentru evaziune fiscală în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, iar Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi s-a constituit parte civilă în procesul penal cu 256.167 de lei, în contul impozitului pe profit neplătit şi al TVA-ului, dar şi al majorărilor de întârziere.  Instanţa i-a pus sechestru pe apartament, în încercarea de a recupera prejudiciul.