Craiova: Dinel Staicu, condamnat la 12 ani de închisoare. Sentinţa nu este definitivă

Preşedintele SIF Oltenia Dinel Staicu a fost condamnat astăzi de Tribunalul Bucureşti la 12 ani de închisoare în dosarul privind fraudarea BIR, în aceeaşi cauză fiind condamnat tot la 12 ani de închisoare şi fostul preşedinte al băncii, Ion Popescu, potrivit realitatea.net.

De asemenea, instanţa a dispus condamnarea la câte 6 ani de închisoare a doi funcţionari ai băncii, Viorica Duţu şi Radian Răceală. Decizia Tribunalului Bucureşti poate fi atacată cu recurs. Procurorii anticorupţie anunţau, în 2006, trimiterea în judecată a celor patru pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată.

Din probele administrate de procurori a rezultat că, în perioada iulie 1999-februarie 2000, în calitate de preşedinte al băncii, director şi respectiv şef serviciu, Popescu, Răceală şi Duţu au aprobat, cu încălcarea normelor bancare, cesiuni de creanţă în valoare de 106.786.123.000 de lei vechi  şi credite în valoare de 80.535.611.000 de lei vechi către 11 societăţi comerciale controlate de Dinel Staicu. În 1999 - 2000, Staicu ar fi obţinut prin 11 firme pe care le controla împrumuturi de aproximativ cinci milioane de euro cu încălcarea normelor bancare, o parte din bani fiind investiţi în acţiuni SIF Oltenia. Creditele s-au acordat cu încălcarea normelor interne de creditare ale Băncii Internaţionale a Religiilor: documentaţii incomplete, lipsa analizei bonităţii clienţilor şi a posibilităţii de rambursare a creditelor, linii de credit pe o perioadă de 4 sau 5 ani în loc de un an, acceptarea de garanţii fictive.

Magistraţii i-au triplat condamnare la apel

Decizia Tribunalului vine după ce, în această vară, Staicu a făcut apel împotriva unei decizii a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti prin care atât el cât şi Popescu fuseseră condamnaţi la câte patru ani de închisoare cu executare şi la plata a peste opt milioane de lei. Imediat după condamnarea de la Judecătorie, Staicu a fost suspendat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pentru o perioadă de două săptămâni. În prezent, CNVM şi SIF Oltenia sunt în proces,după ce CNVM  a solicitat în septembrie SIF Oltenia convocarea Adunării Generale a Acţionarilor pentru a discuta oportunitatea menţinerii în funcţii a preşedintelui Dinel Staicu, în condiţiile în care acesta a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 4 la patru ani de închisoare pentru fraudarea Băncii Internaţionale a Religiilor (BIR) cu cinci milioane de euro. Totodată, Staicu mai este acuzat de procurorii DNA, într-un alt dosar, că ar fi fraudat Transgaz Mediaş cu suma de 11,3 milioane de euro. Consiliul de Administraţie al SIF Oltenia a refuzat să convoace AGA pe motiv că acţionarii s-au mai exprimat în legătură cu aceste probleme şi l-au menţinut pe Dinel Staicu în fruntea societăţii. În consecinţă, CNVM a amendat patru dintre administratorii societăţii, Teodor Buzatu, Gheorghe Blidaru, Vasile Şalapa şi Margareta Racoviţă, cu câte 2.000 de lei. În noiembrie, CNVM a depus o acţiune în instanţă împotriva SIF Oltenia, procesul aflându-se şi acum pe rol.