Afacerişti, reţinuţi pentru spălare de bani şi evaziune fiscală
0
Doi oameni de afaceri din Craiova au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia.
Afaceriştii au creat un circuit economic fraudulos în care au implicat două societăţi comerciale. Au înregistrat în evidenţa contabilă operaţiuni fictive de achiziţii de deşeuri metalice şi lingouri, de la persoane juridice de tip „fantomă”. „Prin activitatea infracţională, desfăşurată în perioada septembrie 2013 – decembrie 2015, cei doi suspecţi au creat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de aproximativ 450.000 de lei”, a spus Alin Apostol, purtătorul de cuvânt din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj.
Oamenii legii au mai stabilit că una dintre firme a intrat în insolvenţă, însă afaceriştii şi-au continuat activitatea.
Inculpaţii au fost reţinuţi pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi folosirea creditului societăţii într-un scop contrar intereselor acesteia. Astăzi vor fi prezentaţi în faţa magistraţilor cu propunerea de arestare preventivă.
Se încarcă comentariile...
