Trupele DIAS au descins la Raiffeisen Bank. Trei angajaţi au fost reţinuţi pentru audieri

Forţele speciale ale Poliţiei efectuează la această oră o percheziţie în sediul sucursalei Raiffeisen Bank de pe Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, situată în Tomis 3, lângă City Mall.

Update: Anchetatorii au spus că angajații băncii au permis evazioniștilor să retragă aproape două milioane de lei, sumă ce ar fi trebuit pusă, în mod normal, sub poprire. Funcționarii sunt audiați la această oră la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Mascaţii de la DIAS însoţesc poliţiştii şi procurorii ce sunt pe urmele unei reţele de evaziune fiscală. Trei persoane, angajate ale băncii, au fost reţinute pentru audieri.

Acestea sunt cercetate deoarece au eliberat unor evazionişti romi din comuna Cuza Vodă, aflaţi în ancheta Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, bani din conturile poprite. Pentru obstrucţionarea anchetei penale, cei trei angajaţi sunt pasibili de acuzaţia de complicitate la evaziune fiscală.

Trupele speciale efectuează verificări şi la sediul agenţiei Raiffeisen de pe strada Cişmelei, de la Tic-Tac.

Vom reveni cu amănunte