Patronul carmangeriei cu marfă expirată, plasat în arest la domiciliu. Analizele DSV vor arăta cât de periculoasă era marfa

Curtea de Apel Constanţa judecă marţi, 16 februarie, contestaţia la arestare făcută de afaceristul Răzvan Dimoftache, patronul de carmangerie de unde autorităţile au ridicat aproape o tonă de marfă expirată. Dimoftache are un magazin în Piaţa Tomis III din Constanţa, unde comercializa carne stricată, obţinută cu acte false. DSV a prelevat probe ale căror rezultate de laborator vor arăta cât de nocivă era marfa din galantare.

UPDATE Curtea de Apel Constanţa a decis plasarea lui Răzvan Dimoftache în arest la domiciliu. Iată decizia magistraţilor, în soluţia pe scurt pronunţată: „Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luate faţă de inculpatul Dimoftache Răzvan cu măsura preventivă a arestului la domiciliu, prevăzută de art. 218 şi următoarele din Codul de procedură penală, dacă nu este arestat în altă cauză. În baza art. 221 din Codul de procedură penală dispune ca pe durata măsurii arestului la domiciliu inculpatul să respecte următoarele obligaţii: - să nu părăsească imobilul în care locuieşte, fără permisiunea instanţei. - să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară, a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; - să nu comunice cu inculpatul Calotă Daniela Violeta ori cu membrii familiei inculpatului, cu suspecţii Stoian Marian, Ibraim Şenol, Braşoveanu Cristina, Pruneş Maricica, Stănciulescu Daniel, cercetaţi în prezenta cauză ori cu membrii familiei suspecţilor, cu persoanele vătămate Costea Dumitru, Ştefan Vasile, Drăgoi Dinu, Ştefan Raicev Ivanov, Agafiţei Ion, ori cu membrii familiilor acestora, cu martorii Baciu Liliana, Tudose Maria Claudia, Trandafir Ana,Stoian Lavinia, Milea Vasilică, Amet Asan Cocoş, Drăgoi Vasilica, Peltechi Vasilică Leonard, Toader Dorel, Năstasă Iulian, Mihalache Andra Florentina, Ispas Eugenia, Enache Teia, Gherghişan Cătălin, Lischievici Paul, din dosarul cauzei ori cu membrii familiilor martorilor; Atrage atenţia inculpatului Dimoftache Răzvan că în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor dispuse, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestului preventiv. În baza art. 221 alin.9 din Codul de procedură penală desemnează pentru supravegherea inculpatului pe perioada măsurii arestului la domiciliu Poliţia Mun.Constanţa, judeţul Constanţa, care are obligaţia de verifica periodic respectarea măsurii şi a obligaţiilor de către inculpat, iar în cazul constatării încălcării acestora, sesizează de îndată instanţa de judecată. Măsura se comunică potrivit dispoziţiilor art. 218 alin. 4 şi art. 221 alin. 8 din Codul de procedură penală. Dispune punerea în libertate a inculpatului Dimoftache Răzvan, de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.13/UP din 11.02.2016 emis de Tribunalul Constanţa, Secţia Penală, în baza încheierii nr.29 din 11.02.2016 în dosarul penal nr 912/118/2016, dacă nu este arestat în altă cauză. În baza art.275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă“.

Răzvan Dimoftache a fost arestat la data de 11 februarie, la cererea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Despre marfa pe care o comercializa s-a vehiculat ideea că este veche de 40 ani, provenind dintr-un depozit de rezerve ale statului. Tehnic, acest lucru este imposibil - susţin specialiştii de la ANPC, dar analizele de laborator efectuate la probele prelevate de DSV vor arăta cât de periculoasă era marfa.

Cu un istoric de conflicte cu legea (litigii, violenţe, procese, accident mortal), Răzvan Dimoftache este acuzat în prezent de săvârşirea mai multor infracţiuni:

- înşelăciune prev. de art. 244 alin. 1 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la inducerea în eroare a SC MJS şi a SC C SRL Tanacu, judeţul Vaslui, în numele şi pe seama SC C P SRL, întrucât a achiziţionat de la SC MJS în perioada 7 noiembrie 2008 – 2 septembrie 2009, produse din carne, în sumă de 14.782 EURO, ce nu a fost achitată furnizorului şi cu care firma bulgară se consideră prejudiciată, iar în anul 2007 a indus în eroare SC C SRL cu sediul în comuna Tanacu, judeţul Vaslui, cu prilejul achiziţionării unor cantităţi de carne de vită, tranşată, pentru plata cărora a emis bilete la ordin ce nu au fost onorate la plată de banca trasă, furnizorul înregistrând un prejudiciu în cuantum de 22.028,33 lei;

- complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, întrucât a contribuit cu intenţie la omisiunea înregistrării în evidenţele contabile ale SC CP SRL de către suspecta P M a veniturilor rezultate din activitatea comercială;

- falsificare de instrumente oficiale prev. de art. 317 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC SP SRL, constând în aceea că a procedat la contrafacerea ştampilei de formă rotundă, purtând însemnele: „GUVERNUL ROMÂNIEI, AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR, DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR CSVSA VEST 3 TULCEA CIRCUMSCRIPŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR”, precum şi la falsificarea ştampilelor emanând de la alte autorităţi;

- folosirea instrumentelor false prev. de art. 318 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la înmânarea acestor instrumente suspectului S M pentru a fi folosite de acesta în vederea achiziţionării produselor din carne de la persoana vătămată D D în numele şi pe seama SC SP SRL;

- falsificare de instrumente oficiale prev. de art. 317 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, SC S SRL şi SC SP SRL, întrucât în baza rezoluţiei infracţionale unice, în mod repetat, în perioada 2007 – 2012, a procedat la contrafacerea prin scanare a mai multor înscrisuri care conţineau amprenta ştampilelor unor instituţii din categoria celor prevăzute de art. 176 Cod penal, respectiv direcţii sanitar veterinare;

- folosirea instrumentelor false prev. de art. 318 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, SC S SRL şi SC SP SRL, întrucât în baza rezoluţiei infracţionale unice, în mod repetat, în perioada 2007 – 2012, a utilizat instrumentele oficiale contrafăcute prin scanare;

- evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC SP SRL, întrucât a procedat la atestarea în mod nereal a înregistrării în evidenţele contabile a unor achiziţii de carne şi produse din carne în scopul diminuării bazei impozabile cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat al statului;

- înşelăciune prev. de art. 244 alin. 2 Cod penal, în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la inducerea în eroare a persoanelor vătămate D D, A M SA Dâmboviţa, în numele şi pe seama SC SP SRL Constanţa;

- instigare la evaziune fiscală prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. f din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal (două infracţiuni), în referire la SC CPSRL prin PM şi IŞ, constând în aceea că i-a determinat pe suspecţii P M şi I Ş să procedeze la declararea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa a unui sediu social fictiv al SC CP SRL în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor fiscale, financiare şi vamale;

- participaţie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 52 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, constând în aceea că a determinat fără vinovăţie administratorul de drept al societăţii să ascundă sursa impozabilă constând în achiziţiile intracomunitare efectuate de la MJ Silistra – Bulgaria în perioada 7 noiembrie 2008 – 2 septembrie 2009, cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat al statului cu suma de 37. 341 lei TVA şi impozit pe profit în sumă de 7.256 lei;

- participaţie improprie la evaziune fiscală prev. de art. 52 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la SC CP SRL, a determinat fără vinovăţie administratorul de drept al societăţii să omită înregistrarea veniturilor în evidenţele contabile ale societăţii cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat al statului cu suma de 58.815 lei reprezentând impozit pe profit şi cu suma de 69.842 lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată;

- conducerea unui autovehicul pe drumurile publice cu permisul de conducere anulat prev. de art. 335 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că la data de 26.08.2015, în jurul orelor 16:07, a fost depistat pe str. Soveja din municipiul Constanţa, conducând un autoturism deşi avea anulat permisul de conducere de la data de 01.11.2013;

- instigare la evaziune fiscală în modalitatea prev. de art. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, prev. de art. 47 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la activitatea SC S SRL Constanţa, constând în aceea că, în calitate de administrator de fapt la SC S SRL Constanţa, a determinat-o, cu intenţie pe suspecta B C, la omisiunea refacerii documentelor de evidenţă contabilă ale societăţii comerciale, în calitate de administrator, conform solicitărilor comisarilor Gărzii Financiare Secţia Constanţa;

- instigare la evaziune fiscală în modalitatea prev. de art. 4 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, prev. de art. 47 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la activitatea SC S SRL Constanţa, constând în aceea că în calitate de administrator de fapt la SC S SRL Constanţa a determinat-o pe suspecta BC să nu prezinte comisarilor Gărzii Financiare Secţia Constanţa documentele legale ale societăţii comerciale, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale;

- instigare la evaziune fiscală în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea 241/2005, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal, prev. de art. 47 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la activitatea SC S SRL Constanţa, constând în aceea că în calitate de administrator de fapt la SC S SRL Constanţa a determinat, în mod direct, pe suspecta B C la omisiunea înregistrării în evidenţele contabile ale societăţii comerciale a veniturilor realizate în cursul lunilor februarie – martie 2013, cu consecinţa sustragerii de la plata către bugetul consolidat al statului a sumei de 80.295,74 lei, reprezentând impozit pe profit şi 120.443,61 lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată;

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la contrafacerea contractului de închiriere nr. 8 din 15.05.2012, încheiat cu SC EP SRL;

- fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la contrafacerea certificatelor sanitar veterinare în numele SC CP SRL, SC S SRL şi SC SP SRL, în perioada 2007 – 2012;

- uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal şi art. 41 alin. 1 Cod penal, în referire la folosirea certificatelor sanitar veterinare, contrafăcute, în numele SC CP SRL, SC S SRL şi SC SP SRL, în perioada 2007 – 2012;

- fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 Cod penal, în referire la contrafacerea autorizaţiei de funcţionare a SC APC SRL, ulterior datei de 2.02.2016, împreună cu inculpata CDV a procedat la contrafacerea prin scanare a autorizaţiei de funcţionare a societăţii şi la afişarea acesteia pentru a crea aparenţa de legalitate a funcţionării societăţii, deşi la data de 2.02.2016 s-a formulat cerere de sistare a activităţii;

- uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, în referire la folosirea autorizaţiei de funcţionare a SC APC SRL, contrafăcute, ulterior datei de 2.02.2016, în referire la folosirea autorizaţiei de funcţionare a SC APC SRL, contrafăcute, ulterior datei de 2.02.2016;

- fals în declaraţii prev. de art. 326 Cod penal, în referire la cererea nr. 1446 din 2.02.2016 privind sistarea activităţii SC APC SRL;

- evaziune fiscală, în modalitatea prev. de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, prin ascunderea sursei impozabile a SC APC SRL ulterior datei de 2.02.2016, deoarece în perioada 02.02 – 10.02.2016 a continuat activitatea comercială în mod ilicit prin ascunderea sursei impozabile cu consecinţa prejudicierii bugetului consolidat al statului,

- toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Constanţa, care a decis arestarea acestuia. Curtea de Apel va da decizia definitivă miercuri, 17 februarie, în urma amânării deciziei ce trebuia pronunţată la 16 februarie.

Pe aceeaşi temă:

Hoţi ca-n Vestul sălbatic într-un sat din Constanţa. Se fură tot, de la capre la banii din buzunarele morţilor: „Mi-au furat gardul de la casă, mi-au tăiat nouă porci“

Fiul unei judecătoare din Mangalia are apucături criminale. A înjunghiat un tânăr în faţa Casei de Cultură din Craiova