Omul de afaceri Arpad Paszkany, acţionar majoritar al CFR Cluj, urmărit penal de DIICOT. Şi-ar fi însuşit 10 milioane de euro din banii clubului
0
Acţionarul majoritar al clubului de fotbal CFR Cluj, Arpad Paszkany, şi preşedintele clubului, Iuliu Mureşan, sunt urmăriţi penal de DIICOT. Evaziune fiscală şi depalidarea sumei de circa 10 milioane de euro, primită de club drept bonus de la UEFA, acestea sunt principalele acuzaţii ale DIICOT împotriva conducerii SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj a început urmărirea penale împotriva lui Paszkany Arpad – Zoltan (acţionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj) şi Mureşan Iuliu-Paul (preşedinte al Clubului CFR 1907 Cluj) pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată. Faţă de cei doi inculpaţi, procurorii DIICOT Cluj au dispus măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.
Paszkany şi-au însuşit 10 milioane de euro
“S-a reţinut că în perioada 2008 – 2013, persoane din cadrul societăţii comerciale care deţin clubul de fotbal CFR CLUJ 1907, cu atribuţii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, şi-au însuşit suma totală de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA”, se arată în comunicatul DIICOT. Inculpatul Mureşan Iuliu – Paul a avut calitatea de administrator al clubului, iar faptele reţinute în sarcina acestuia au avut ca principal beneficiar pe inculpatul Paszkany Arpad – Zoltan, spun procurorii. Activitatea infracţională a fost săvârşită prin intermediul mai multor entităţi rezidente şi nerezidente (firme off-shore din Cipru şi din Seichelles) controlate faptic de către Paszkany Arpad – Zoltan, arată DIICOT. De asemenea, se arată că “firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanţă suspecte”.
Paszkany a luat bonusul de la Champions League
“Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA. Totodată, s-a reţinut că membrii grupului au evidenţiat în actele contabile ale ale SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind suma totală de aproximativ 10 milioane de euro”, mai susţin procurorii.
Citeşte şi
Se încarcă comentariile...
