Cine sunt clujenii care au făcut o avere din vânzarea de Diazepam, Codeină şi Xanax în SUA
0
Patru clujeni se aflau în fruntea reţelei care vindea medicamente interzise în Statele Unite. Procurorii DIICOT susţin că în circa 5 ani, profitul obţinut de suspecţi s-a ridicat la 55 de milioane de lei. Afacerea s-a derulat cu complicitatea unor farmaciştii din judeţele Cluj şi Bistriţa.
Procurorii DIICOT Cluj au declarat pentru EvZ că această reţea era condusă de un anume Cosmin Muntean, din Cluj Napoca. Aceasta avea trei locotenenţi în persoana numiţilor Cristian Muntean, fratele lui Cosmin Muntean, Ovidiu Piroş şi Dorin Gabriel Poruţiu. Anchetatorii mai spun că afacerile au ”pornit” în anul 2012 şi au vizat, în principal SUA, ţară unde medicamentele au un regim special. Pentru exemplificare, reţeaua vindea xanax în SUA cu 200 de dolari cutia, în condiţiile în care în România, pentru acest medicament se achita între 15 şi 20 de lei, adică de 40 de ori mai puţin.
Trafic de Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam
Conform unui comunicat DIICOT:
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au efectuat, la data de 25 ianuarie, 47 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Cluj, Neamţ şi Bistriţa-Năsăud, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi de mare risc.
DIICOT susţine că în perioada 2012-2017, la nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a constituit un grup infracţional organizat, care a avut ca principal scop săvârşirea infracţiunilor de trafic intern şi internaţional de droguri de risc şi de mare risc, respectiv medicamente aflate sub control naţional conform Legii nr.339/2005 (Codeină, Xanax, Dormicum, Ultracod, Zolpidem, Diazepam, Bromazepam, Alprazolam, Midazolam, etc.), urmărind prin aceasta obţinerea unor sume foarte mari de bani.
Sumele de bani astfel obţinute au fost reciclate prin intermediul mai multor societăţi comerciale, pentru a se ascunde adevărata provenienţă a acestora şi a se crea aparenţa legalităţii, existând astfel indiciile săvârşirii infracţiunii de spălare de bani.
Complicitate cu farmaciştii
În urma cercetărilor efectuate în cauză a rezultat că membrii grupării infracţionale, organizată pe mai multe paliere, au intrat în posesia unor medicamente suspuse controlului special prin intermediul unor farmacii din judeţele Cluj şi Bistriţa, cu complicitatea unor farmacişti utilizând reţete falsificate, precum şi alte metode.
Ulterior, membrii grupării infracţionale au preluat comenzi de la clienţi în sistem on-line (site-uri de farmacii online) printr-un ”call-center” ce funcţiona în judeţul Cluj.
În modul de operare se reţine faptul că membrii grupării simulau efectuarea unor controale medicale, întârindu-le convingerea clienţilor că au fost consultaţi de către un medic real, astfel aceştia lansând comanda de produse.
Plată în Bitcoin
Pentru onorarea comenzii, era necesar ca acel client să achite în avans contravaloarea medicamentelor şi a comisioanelor de curierat, prin intermediul unor servicii financiare de transfer de bani sau în monedă Bitcoin, susţin procurorii.
Ulterior efectuării plăţii, unii membrii ai grupării se deplasau la oficii de transfer şi ridicau sumele de bani, iar alţi membri expediau comanda de produse medicale (în principal în SUA), prin intermediul oficiilor poştale, sub forma de scrisori poştale (pentru a disimula că în fapt se expediau produse farmaceutice în mod ilegal).
Sumele de bani, de obicei euro sau USD au fost colectaţi şi depuşi în diferite conturi aparţinând unor societăţi comerciale cu sediul în ţară şi străinătate, prin intermediul cărora, printr-un circuit complex, se realiza disimularea adevăratei naturi a provenienţei sumelor de bani, în scopul reintroducerii în circuitul economic ca venituri dobândite aparent legal.
Au obţinut 55 de milioane d elei
S-a reţinut că, prin circuitul infracţional, membrii grup infracţional organizat au obţinut aproximativ 55.000.000 de lei. Investigaţiile pentru destructurarea grupării au fost desfăşurate cu sprijinul autorităţilor americane DEA (Drug Enforcement Administration) – S.U.A, prin intermediul unor comisii rogatorii internaţionale.
Citeşte şi
Se încarcă comentariile...
