Evaziune fiscală. Patru suspecţi, reţinuţi de poliţişti pentru afaceri cu tutun

Patru persoane, bănuite de evaziune fiscală cu ţigări, au fost reţinute de poliţiştii de la Investigarea Fraudelor. Suspecţii au intrat în atenţia anchetatorilor încă de anul trecut.

Acum, în continuarea cercetărilor efectuate într-un dosar penal instrumentat de poliţişti, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Marian C., de 40 ani, din municipiul Călăraşi, Ion I., de 57 ani, Mihăiţă C., de 36 ani, şi Ionuţ T., de 21 ani, toţi din comuna Spanţov. Poliţiştii spun că aceştia, în perioada iunie – septembrie 2013, ar fi achiziţionat tutun, în afara antrepozitului fiscal, pe care l-au recondiţionat şi transformat în ţigarete, apoi l-au vândut pe raza judeţului Călăraşi.

Aparate manuale, găsite la percheziţii

În cursul lunii septembrie 2013, în urma percheziţiilor domiciliare efectuate în Călăraşi şi Spanţov, poliţiştii au ridicat de la locuinţele acestor persoane aproape 400 kg de tutun mărunţit, 4 aparate manuale de confecţionat ţigarete, aproape 7.000 de tuburi goale, un cântar electric, peste 2.300 lei şi 400 euro. Prejudiciul cauzat, ca urmare a activităţii infracţionale, este de 161.738 lei. „Activităţile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR. Persoanele bănuite au fost depuse în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Călăraşi, urmând să fie prezentate parchetului, cu propunerea de a fi dispuse alte măsuri preventive”, a anunţat inspector principal de poliţie Ramona Tudor, purtător de cuvânt al IPJ Călăraşi.
 

Vă recomandăm şi:

29 de percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de trafic de tutun

UPDATE Percheziţii la suspecţi de furt şi evaziune. Peste 400 kilograme de tutun, bani şi două dispozitive de fabricat ţigări, confiscate

Zeci de poliţişti au luat cu asalt comuna Dragalina. 11 percheziţii pentru recuperarea unor bunuri furate

UPDATE O armată de poliţişti a descins la Dragalina. Ţigări , aparatură electronică şi alcool, confiscate în timpul percheziţiilor

Percheziţii la membrii unei grupări din Bucureşti şi Călăraşi. Mai mulţi administratori şi manageri ar fi delapidat peste 450.000 de euro