Cele zece persoane arestate la Călăraşi în dosarul grupării Stan-Ruse rămân în detenţie

Zece persoane arestate la Călăraşi în dosarul grupării Stan-Ruse rămân în detenţie

Curtea de Apel Bucureşti a respins, vineri, recursurile celor zece persoane arestate la Călăraşi în dosarul grupării Stan-Ruse.

Din cauza complexităţii dosarului privind gruparea Stan-Ruse, zece persoane sunt anchetate la Călăraşi pentru fraude de 15 milioane de euro, iar alte 38 sunt cercetate la Bucureşti de procurorii DIICOT, pentru o înşelăciune de şapte milioane de euro, notează Mediafax.

În data de 2 noiembrie, magistraţii Tribunalului Călăraşi au emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele lui Adrian Ruse, Dorel Cristescu, George Radu, Florian Răsuceanu, Niculina Tănase, Victor Fotache, Adrian Botev, Ionel Matei, Florian Lazăr şi Nicolae Moga, aceştia fiind acuzaţi că ar fi beneficiat de credite bancare cu acte false, ca persoane fizice sau juridice.

Decizia a fost contestată de cei zece la Curtea de Apel Bucureşti, care vineri le-a respins definitiv recursurile, astfel că rămân în continuare în arest preventiv.

În acelaşi dosar, un complet de judecată de la Tribunalul Bucureşti a decis, în 3 noiembrie, arestarea preventivă a şase persoane din cele 24 reţinute, pentru care procurorii au cerut emiterea unor mandate de arestare pentru 29 de zile.

Decizia Tribunalului Bucureşti a fost contestată de cei şase arestaţi şi de procurorii DIICOT în cazul celorlalţi 18 pentru care instanţa a dispus cercetarea în libertate, recursurile urmând să fie judecate în 19 noiembrie de Curtea de Apel Bucureşti.

În aceeaşi zi, un alt complet de judecată al Tribunalului Bucureşti a decis arestarea preventivă a lui Mihai Stan, un alt lider al liderii grupării, acuzat de obţinere sau tentativă de obţinere ilicită de credite bancare.

Mihai Stan a contestat decizia la Curtea de Apel Bucureşti, care în 8 noiembrie i-a respins definitiv recursul, astfel că acesta este cercetat în arest preventiv.

În acest dosar este cercetat şi Aurel Şaramet, director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, suspendat din funcţie, în cazul lui procurorii dispunând cercetarea în libertate, el având interdicţie de a părăsi Capitala.

Învinuiţii din dosarul fraudelor bancare sunt acuzaţi că ar fi obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către liderii grupării, potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

.Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substanţiale prin fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate.

Un alt lider al grupării de fraudare a băncilor, Mihai Stan, ar fi încercat să obţină ilicit fonduri europene, prin intermediul a trei societăţi, Ancuta SRL, Alram Servinvest şi Eurotrading SRL, în baza unor documente şi declaraţii false, potrivit DIICOT.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi au făcut, în 1 noiembrie, 50 de percheziţii la locuinţele învinuiţilor şi la sediile unor firme din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Călăraşi şi Giurgiu, membrii grupării fiind acuzaţi de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.

Prejudiciul produs de gruparea infracţională a fost estimat la 22 milioane euro.
Ancheta DIICOT vizează 0,28 la sută din numărul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivalează cu 0,04 la sută din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par „un fenomen exterior sistemului bancar”, a susţinut Asociaţia Română a Băncilor, punct de vedere exprimat anterior şi de guvernatorul BNR.