12 persoane reţinute şi 4 plasate sub control judiciar în dosarul spălării de bani de 65 milioane de lei
0
Poliţiştii din Călăraşi şi cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale au ridicat aproximativ 15.000 de euro şi au instituit măsuri asiguratorii de aproximativ 14.000.000 de lei, în urma celor 43 de percheziţii efectuate ieri, într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani.
12 persoane au fost reţinute, iar faţă de alte 4 a fost dispusă măsura controlului judiciar. La data de 21 iunie, oamenii legii au efectuat 43 de percheziţii domiciliare, în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti.
Activităţile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de bani în domeniul livrărilor intracomunitare de produse alimentare. În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi 33.500 de lei şi 6.630 de euro şi s-au instituit măsuri asiguratorii, în valoare de 14.000.000 de lei.
Poliţiştii au reţinut 12 persoane bănuite în cauză, pe care le-au introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Călăraşi, urmând a fi prezentate Tribunalului Călăraşi, cu propunere de arestare preventivă.
Totodată, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de 4 persoane cercetate în acelaşi dosar.
Mecanismul infracţional
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2010 – 2015, reprezentanţii unor societăţi comerciale cu sedii în judeţul Călăraşi şi în Bucureşti, ar fi conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin efectuarea de livrări intracomunitare fictive de mărfuri. Cei în cauză sunt bănuiţi că ar fi folosit documentaţie falsă (facturi fiscale, documente de transport), utilizând societăţi comerciale de tip „fantomă” din afara statului român (Bulgaria şi Cipru).
Au livrat fictiv alimente
Astfel, aceştia ar fi livrat fictiv produse alimentare către aceste firme fantomă, însă în realitate le-ar fi vândut prin intermediari, cu documente fictive sau „la negru” pe teritoriul României, eludându-se în acest fel T.V.A. datorată bugetului de stat.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 14.500.000 de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 65.000.000 de lei.
Vă recomandăm şi:
19 descinderi la membrii unei grupări specializate în furturi şi fapte de corupţie
Descinderi la 54 de adrese. Poliţia, pe urmele unei reţele de evazionişti
Descinderi cu mascaţi. Percheziţii la evazionişti cu materiale reciclabile de 2,2 milioane de euro
Se încarcă comentariile...
