Percheziţii într-un dosar de înşelăciune, fals şi uz de fals
0
Ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Buzău efectuează trei percheziţii domiciliare într-un dosar cu mai multe părţi vătămate, în care sunt derulate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals şi uz de fals.
Faptele au fost comise în perioada septembrie 2019- ianuarie 2020 prin interpunerea pe site-ul burselor de transport în locul transportatorilor sau cumpărătorilor şi deturnarea sumelor de bani în contul unor societăţi fantomă.
Prejudiciul este estimat la acest moment la peste 60.000 lei.
Potrivit anchetatorilor, în acest dosar sunt vizate mai multe persoane, care foloseau metoda cunoscută ca ”metoda intermediarului”.
Acestea găseau pe diverse site-uri persoane care căutau servicii de transport şi apoi căutau o firmă pe bursele de transport, dându-se drept clienţi.
Odată ce obţineau de la firma reală de transport de pe bursa transportatorilor o factură pentru plata serviciilor solicitate, editau factura, schimbând contul în care ar fi urmat să fie viraţi banii pentru serviciul prestat cu contul unei societăţi fantomă.
Se încarcă comentariile...
