Nouă evazionişti, trimişi în judecată de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Braşov. Cel mai mare dintre prejudicii depăşeşte un milion de lei

Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Braşov a finalizat, săptămâna aceasta, cercetările în cinci dosare penale şi a întocmit referate cu propunere de trimitere în judecată a inculpaţilor cercetaţi.

Într-unul dintre dosarele penale, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, a fost făcută propunere de trimitere în judecată faţă de doi bărbaţi în vârstă de 58, respectiv 62 ani din municipiul Braşov, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Operaţiuni fictive

Primul dintre ei, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a evidenţiat în actele contabile ale societăţii, operaţiuni comerciale fictive de prestări servicii. Prejudiciul creat bugetului de stat se ridică la 790.000 lei. Suma reprezintă impozit pe profit şi T.V.A.

În sarcina celuilalt bărbat, în vârstă de 62 ani s-a reţinut faptul că l-a sprijinit pe administratorul societăţii comerciale la evidenţierea în actele contabile a operaţiunilor comerciale fictive, completând facturile care atestă operaţiunile comerciale fictive.

Oamenii legii au dispus instituirea sechestrului asigurator până la concurenţa întregului prejudiciu, asupra unui număr de şapte imobile aflate în proprietatea celor doi inculpaţi.

O casă, două maşini şi opt terenuri, puse sub sechestru

Într-un alt dosar penal, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au fost făcute propuneri de trimitere în judecată faţă de doi bărbaţi, cu vârste de 44, respectiv 49 ani din judeţul Braşov, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Anchetatorii au reţinut că cei doi, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, au procedat la înregistarea în actele contabile de cheltuieli fictive, constând în achiziţii de bunuri şi prestări de servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale. Prejudiciul, în acest caz, este de 700.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi T.V.A.
 

Şi aici a fost dispusă instituirea sechestrului asigurator până la concurenţa întregului prejudiciu, asupra unui număr de opt terenuri intravilane, o casă de locuit şi două autoturisme aflate în proprietatea celor doi inculpaţi.

Evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală

În cel de-al treilea dosar penal, instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au fost făcute propuneri de trimitere în judecată faţă de doi bărbaţi, cu vârste de 53, respectiv 54 ani, din judeţele Braşov şi Cluj, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Cu ocazia cercetărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că inculpatul în vârstă de 53 ani, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a evidenţiat în contabilitatea societăţii, operaţiuni comerciale fictive, care atestă, scriptic, achiziţia de materiale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către stat, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului cu suma de aproximativ 67.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi T.V.A.

„În sarcina complicelui de 54 ani s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator în fapt al unei societăţi comerciale fără activitate economică reală, a ajutat, cu intenţie, bărbatul în vârstă de 53 ani, să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul consolidat al statului, prin punerea la dispoziţie către acesta a unor facturi fiscale fictive ce atestă livrări de materiale, în schimbul unei sume de bani încasată de inculpat cu titlu de comision”, precizează, într-n comunicat, IPJ Braşov.

În cauză s-a dispus instituirea măsurii popririi pe conturile celor doi inculpaţi până la concurenţa întregului prejudiciu.

Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a fost făcută propunere de trimitere în judecată şi într-un al patrulea alt dosar. De data aceasta, faţă de un bărbat în vârstă de 48 ani din municipiul Braşov, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Individul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a evidenţiat în actele contabile şi în alte documente legale, cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, constând în achiziţii fictive de servicii. Bugetul consolidat al statului a fost prejudicat în acest caz cu suma de 400.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi T.V.A.

Oamenii legii au pus sechestru asigurator asupra a două imobile aflate în proprietatea inculpatului şi instituirea măsurii popririi pe conturile inculpatului până la concurenţa întregului prejudiciu.

Prejudiciu de 1.100.000 lei

În cel de-al cincilea dosar penal, instrumentat de aceeaşi structură, a fost făcut propunere de trimitere în judecată faţă de un bărbat în vârstă de 39 ani din judeţul Galaţi, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Bărbatul, în calitate de administrator de fapt al unei societăţi comerciale, a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţii fictive de bunuri şi servicii de la mai mulţi agenţi economici, creând astfel un prejudiciu bugetului de stat în valoare de aproximativ 1.100.000 lei.

A fost  dispusă instituirea măsurii popririi pe conturile inculpatului până la concurenţa întregului prejudiciu.