Patru băimăreni cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

În cursul zilei de astăzi, 5 iulie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Maramureş, cu sprijinul specialiştilor criminalişti au pus în executare şase autorizaţii de percheziţie. Suspecţii deţin afaceri în domeniul construcţiilor iar percheziţiile au avut loc la locuinţele şi la sediile unor societăţi comerciale administrate de aceştia.

Patru persoane din Baia Mare sunt suspectate că ar fi înregistrat în evidenţele contabile facturi care nu au la bază operaţiuni reale. Faptele s-ar fi produs prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de persoane din anturajul suspecţilor, cu scopul eludării obligaţiilor fiscale. Sumele de bani rezultate din circuitul financiar scriptic se întorceau în numerar la beneficiarii documentelor fictive. 

Suspecţii sunt cercetaţi acum sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este, conform organelor fiscale, de peste 700.000 de lei.

Descinderi. Şase persoane prinse de poliţişti în timp ce încercau să cumpere ţigări netimbrate cu 55.000 de euro

Mai mulţi maramureşeni sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală